Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di escludere il gruppo Huione della Cambogia dal sistema bancario statunitense a causa di presunti legami con il riciclaggio di criptovalute e il gruppo Lazarus della Corea del Nord. Ecco cosa sta succedendo :
- *Accuse contro il gruppo Huione*: Il gruppo è accusato di aver riciclato oltre 4 miliardi di dollari in fondi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025, inclusi 37 milioni di dollari legati a furti informatici nordcoreani e 36 milioni di dollari provenienti da truffe di investimento in criptovalute.
- *Legami con il gruppo Lazarus*: Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che il gruppo Huione ha facilitato le operazioni del noto gruppo Lazarus della Corea del Nord, che ha rubato miliardi in criptovalute.
- *Azione proposta*: La Rete di Enforcement per i Crimini Finanziari del Tesoro (FinCEN) raccomanda di vietare alle istituzioni finanziarie statunitensi di aprire o mantenere conti corrispondenti o conti pagabili attraverso il gruppo Huione o i suoi affiliati.
- *Impatto*: Questa mossa ha l'obiettivo di interrompere l'accesso del gruppo Huione al banking corrispondente, degradando la loro capacità di riciclare guadagni illeciti.
- *Operazioni del gruppo Huione*: Il gruppo gestisce varie piattaforme finanziarie e digitali, inclusi Huione Pay e Huione Crypto, e ha lanciato la propria stablecoin, il Dollaro Huione (USDH).
- *Azioni precedenti*: La Banca Nazionale della Cambogia ha revocato la licenza locale di Huione all'inizio di quest'anno, sottolineando che il trading di asset digitali è vietato dai fornitori di servizi di pagamento nel paese.
La regola proposta subirà un periodo di commento pubblico di 30 giorni prima di poter essere finalizzata. Questo sviluppo fa parte degli sforzi del Tesoro degli Stati Uniti per interrompere la capacità degli attori informatici malintenzionati di ottenere entrate dai loro schemi criminali .
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