Panoramica dell'evento
Il 01/05, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti tramite la Rete di Esecuzione Criminale Finanziaria (FinCEN) ha proposto di vietare completamente a Huione Group – un grande conglomerato in Cambogia – l'accesso al sistema finanziario statunitense. Motivo: il conglomerato è accusato di riciclare denaro su larga scala per il noto gruppo di hacker della Corea del Nord – Lazarus Group, e di favorire numerose truffe di investimento in criptovalute transnazionali.
Huione Group – Anello di congiunzione per il riciclaggio di denaro per i criminali informatici
Secondo i documenti d'indagine di #FinCEN :
Dal 08/2021 al 01/2025, Huione Group è accusato di riciclare oltre 4 miliardi di dollari di denaro illegale, inclusi:
37 milioni di dollari provenienti da attacchi informatici condotti da hacker nordcoreani.
Questo gruppo gestisce una serie di piattaforme di trading di criptovalute e pagamenti online, considerate un “paradiso” per le organizzazioni criminali che riciclano denaro tramite sia valute legali, criptovalute e stablecoin.
Non si è fermato qui, Huione è stata anche accusata di gestire un mercato nero online (online marketplace), fornendo beni e servizi destinati ad attività di frode ad alta tecnologia. Una delle piattaforme più rappresentative è il mercato Haowang, considerato dalle Nazioni Unite come "il punto di ritrovo ideale per i criminali informatici".
Strategie per evitare sanzioni e rischi nel mercato delle criptovalute
Un dettaglio degno di nota: la società di analisi blockchain Elliptic ha rivelato #HuloneGroup di aver emesso stablecoin proprie per eludere il divieto e prevenire la confisca dei beni da parte delle autorità.
Questo è un segnale che le organizzazioni criminali stanno sfruttando la tecnologia blockchain per nascondere flussi di denaro illegale, creando una minaccia potenziale per l'ecosistema globale delle criptovalute.
Impatto sul mercato delle criptovalute e sulla comunità Web3
L'azione decisa del governo USA contro Huione è un serio avvertimento per le piattaforme di pagamento, gli exchange di criptovalute e gli emittenti di stablecoin – organizzazioni che possono essere sfruttate in attività di riciclaggio di denaro transfrontaliero.
Con l'aumento delle misure di controllo e indagine sulla blockchain, gli utenti e gli investitori di criptovalute devono essere più cauti quando partecipano a servizi che non sono chiaramente verificati, specialmente in aree ad alto rischio come alcuni paesi del Sud-est asiatico.
Avviso di rischio
Il mercato delle criptovalute comporta sempre un alto rischio ed è facilmente sfruttabile da gruppi di crimine organizzato. Le informazioni in questo articolo non costituiscono un consiglio di investimento. Gli utenti dovrebbero valutare attentamente e controllare la trasparenza della piattaforma prima di partecipare, specialmente per i servizi che coinvolgono transazioni anonime, portafogli non custoditi o stablecoin sconosciute.#anhbacong
