Di 4 miliardi di dollari
La rete del Gruppo Huione gestisce miliardi di dollari in transazioni sospette, alimentando i sindacati cibernetici e criminali della Corea del Nord.
La Rete di Controllo dei Crimini Finanziari del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha proposto di vietare al Gruppo Huione della Cambogia di accedere al sistema finanziario statunitense, secondo un comunicato del 1 maggio.
Se approvato, la norma proposta vieterebbe alle istituzioni finanziarie statunitensi di aprire o mantenere conti per il Gruppo Huione o qualsiasi sua filiale.
Le autorità statunitensi hanno identificato il Gruppo Huione come un attore chiave nel movimento di fondi illeciti legati sia alla Corea del Nord che a reti criminali transnazionali nel Sud-est asiatico. Secondo quanto riportato, il gruppo ha aiutato a canalizzare i profitti di truffe con criptovalute, come falsi piani di investimento, spesso noti come frodi della "mattanza di maiali".
Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha spiegato che la misura proposta era necessaria per smantellare l'accesso di Huione ai servizi bancari globali e indebolire la sua capacità di riciclare fondi rubati.
Ha detto:
Il Gruppo Huione si è consolidato come il mercato preferito dei cybercriminali come la RPDC e delle organizzazioni criminali, che hanno rubato miliardi di dollari a comuni cittadini statunitensi. La misura proposta oggi taglierà l'accesso del Gruppo Huione alla banca corrispondente, riducendo la capacità di questi gruppi di riciclare i loro profitti illeciti.