L'indagine di FinCEN afferma che Huione Group ha elaborato oltre 4 miliardi di dollari in transazioni sospette tra agosto 2021 e gennaio 2025.
Di questa somma, almeno 37 milioni di dollari provengono presumibilmente da attacchi informatici legati alla Corea del Nord, 36 milioni di dollari da truffe di investimento in criptovalute e quasi 300 milioni di dollari da altre frodi online.
Le autorità statunitensi credono che il gruppo gestisca una rete di aziende che svolgono diverse funzioni nelle loro operazioni di riciclaggio di denaro.
Tra di essi ci sono Huione Pay, un processore di pagamenti fiduciari; Huione Crypto, un servizio di attivi virtuali; e Haowang Guarantee, un mercato che commercia beni e servizi illegali. La rete ha persino emesso la propria moneta stabile per supportare le transazioni su queste piattaforme.
Nonostante le evidenze pubbliche di abuso diffuso, le entità di Huione mancavano di politiche visibili contro il riciclaggio di denaro (AML) e la conoscenza del cliente (KYC). FinCEN ha sottolineato che Huione non ha rilevato transazioni sospette, inclusa un caso in cui, senza saperlo, ha ricevuto fondi legati a un attacco informatico nordcoreano.
