Secondo un recente post sul blog di Chainalysis, contrariamente all'opinione popolare, i gruppi di crimine organizzato hanno adottato le criptovalute perché pensano che siano più efficienti, veloci e che la percezione di anonimato che offrono. Tuttavia, hanno un'intenzione o una competenza limitata per qualsiasi oscuramento sofisticato delle loro tracce finanziarie.

Uno dei principali motivi per cui i gruppi criminali hanno ricorso all'uso delle criptovalute è che consentono pagamenti rapidi e senza confini, permettendo alle loro reti di muovere fondi a livello globale senza i ritardi o i rischi legati ai sistemi bancari tradizionali.