Ho venduto $39.95 USDT... Poi la polizia ha bussato 🚔

È iniziato come qualsiasi altra transazione peer-to-peer (P2P). Stavo vendendo $39.95 USDT — una piccola transazione, a malapena il costo di una cena. L'acquirente ha inviato i soldi direttamente sul mio conto bancario, e tutto sembrava normale. Ho persino usato parte di quei soldi più tardi quel giorno.

Ma poi, solo 24 ore dopo, il mio telefono ha vibrato con un'email che mi ha fatto venire un colpo al cuore.

"È stata registrata una denuncia per crimine informatico contro il tuo conto bancario. I fondi ricevuti sono segnalati come fraudolenti."

All'inizio, pensavo fosse spam. Ma non lo era. Il mio conto è stato contrassegnato. Ero sotto inchiesta per aver ricevuto soldi rubati. Quella semplice transazione di routine aveva legato il mio nome a una potenziale frode.

Non ero io il truffatore — ero solo un venditore. Ma agli occhi della legge, il denaro proveniente da una fonte fraudolenta era finito nel mio conto. E ora dovevo dimostrare di non essere coinvolto.

Il mio affare P2P mi aveva inconsapevolmente reso un anello in una catena criminale. Una transazione sbagliata. Un acquirente losco. E il mio nome è finito in una denuncia per crimine informatico.

Se stai facendo transazioni P2P — anche piccole — devi leggere questo.

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