In una mossa scioccante, #Telegram ha abbattuto il più grande mercato illegale online della storia, chiudendo due grandi reti di crimine crypto – Haowang Guarantee e Xinbi Guarantee. Questi mercati sotterranei operavano segretamente su Telegram e erano coinvolti in oltre 35 miliardi di dollari di transazioni illegali in criptovalute. Offrivano servizi come riciclaggio di denaro, dati rubati, ID falsi e persino traffico sessuale.


Questa azione è arrivata dopo indagini condotte da Elliptic (una società di analisi blockchain con sede nel Regno Unito) e dalla rivista WIRED, che hanno rivelato quanto fossero diventate grandi e pericolose queste piattaforme.


Una delle principali reti, Haowang Guarantee (che era chiamata Huione Guarantee), ha chiuso bruscamente il 13 maggio. Hanno incolpato #Telegram per aver rimosso i loro gruppi, nomi utente (NFT) e canali. Prima di questo, Haowang si era trasformata in un mercato criminale a pieno titolo — aiutando con il riciclaggio di criptovalute attraverso USDT, vendendo identità false e deepfake, e persino strumenti usati per torture nei campi di traffico umano nel sud-est asiatico. La società madre, Huione Group, ha legami con persone potenti in Cambogia ed è ora sotto inchiesta dalle autorità statunitensi per aver riciclato oltre 4 miliardi di dollari, parte dei quali è stato rubato da hacker nordcoreani.


Ma i criminali non si arrendono. Stanno già cercando di ricostruire. Le persone dietro Haowang stanno spostando i loro utenti su un nuovo mercato nero chiamato Tudou Guarantee, e Xinbi Guarantee sta pianificando un ritorno come Xinbi 2.0. Queste piattaforme fanno così tanti soldi che i loro proprietari non vogliono fermarsi. Sperano che Telegram non li banni di nuovo, o potrebbero passare a piattaforme più non regolamentate come le app decentralizzate.


Gli esperti dicono che questa è stata una grande vittoria contro il crimine online, ma non è la fine. È più come un gioco del gatto e del topo – tranne che i "topi" stanno guadagnando miliardi. Tom Robinson di Elliptic l'ha messa chiaramente: “Questo è stato il più grande mercato del dark web di sempre. Chiuderlo è enorme, ma sicuramente cercheranno di tornare.”


Che Telegram continui a combattere o che i criminali trovino un altro posto dove nascondersi, una cosa è certa: la battaglia contro il crimine crypto è entrata in una nuova fase.
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