Uno, iniziamo con i fatti: le „3 domande fondamentali“ che le banche pongono sul denaro: recentemente nella comunità si è scatenato un dibattito: “se guadagno 5 milioni nel mercato delle criptovalute e prelevo, la banca mi considererà un riciclatore di denaro?” Come qualcuno che ha vissuto 3 congelamenti della carta e ha completato 17 prelievi, ti dirò la verità: l'indagine della banca sui fondi in criptovalute è essenzialmente uno „scanner di rischio“ — più il tuo percorso di fondi si avvicina a quello del “denaro sporco”, maggiore sarà la probabilità di attivare il controllo dei rischi.
Due, le mie 3 „lezioni dolorose“: da un colloquio con la banca di 4 ore al congelamento della carta per 72 ore
❶ Primo tentativo: esperienza di „uscita ingenua“ nel 2017