In un'operazione di infiltrazione ad alto rischio, le autorità di Hong Kong hanno smantellato una rete di riciclaggio di denaro alimentata da criptovalute da $15 milioni, arrestando 12 sospetti e sequestrando montagne di contante e prove digitali.
L'operazione congiunta, eseguita il 15 maggio, ha svelato un sofisticato anello di riciclaggio transfrontaliero che ha canalizzato denaro sporco attraverso oltre 500 conti bancari e lo ha convertito in criptovaluta in negozi di cambio locali. Il sindacato operava da un appartamento in affitto a Mong Kok—un tranquillo quartiere residenziale diventato quartier generale del crimine finanziario.
Come ha funzionato la truffa
I sospetti avrebbero reclutato individui—spesso amici e familiari—per aprire conti bancari "complici". Questi conti venivano utilizzati per ricevere fondi legati a vari schemi di frode. Una volta dentro, il denaro veniva rapidamente convertito in criptovaluta attraverso negozi di cambio fisici in distretti come Tsim Sha Tsui—aiutando a cancellare le sue origini sospette.
Dei $15 milioni riciclati (HK$118 milioni), le autorità hanno rintracciato oltre $1,2 milioni in 58 singoli casi di frode.
Beccati in tempo reale
La sorveglianza della polizia il 15 maggio ha catturato due reclute del sindacato in flagranza: uno ha visitato una banca, l'altro un bancomat—prima che entrambi convergessero in un negozio di cambio cripto per convertire i contanti. Gli agenti sono intervenuti, sequestrando HK$770.000 (circa $98,540) in contanti prima che potessero scomparire nella blockchain.
Poco dopo, le autorità hanno arrestato altre 10 persone, di età compresa tra 20 e 41 anni, in raid coordinati a Hong Kong e nella Cina continentale.
In totale, il bottino includeva:
HK$1,05 milioni ($134,370) in contanti
Oltre 560 carte bancomat
Numerosi telefoni mobili
Registri delle transazioni cripto
Documenti bancari
Il riciclaggio diventa sociale
Il sovrintendente senior Tse Ka-lun del Bureau Commerciale ha rivelato che molti dei riciclatori utilizzavano conti bancari appartenenti a amici e familiari—spesso senza rendersi conto della vera portata dell'operazione.
Hong Kong ha visto un forte aumento delle frodi, con un aumento del 12% su base annua nel 2024. La polizia ha effettuato oltre 10.000 arresti legati a frodi, e un sorprendente 73% di coloro coinvolti aveva conti bancari complici.
Rafforzare la rete
Questa repressione arriva mentre Hong Kong intensifica i suoi sforzi normativi per ripulire lo spazio cripto e posizionarsi come un hub globale del Web3.
Le recenti iniziative della Commissione Titoli e Futures includono:
Nuove regole per gli scambi di criptovalute che offrono servizi di staking (aprile 2025)
Un piano d'azione per migliorare la conformità, l'accesso al mercato, la diversità dei prodotti e l'infrastruttura (febbraio 2025)
Man mano che il crimine cripto evolve, anche l'impegno di Hong Kong a rimanere all'avanguardia.
