La piattaforma Binance ha congelato beni, tracciato percorsi blockchain e aiutato a smantellare una rete internazionale di scambio di riscatto in cambio di criptovalute, dove è stata smantellata una banda di riciclaggio di denaro di 3,75 milioni di dollari nascosta nei casinò.#CardanoDebate
Binance ha neutralizzato un centro di riciclaggio di criptovalute nascosto in un labirinto di casinò.
La piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha rivelato il 13 giugno che la sua unità di intelligence finanziaria ha supportato le forze dell'ordine filippine nel smantellare un'operazione di rapimento sofisticata per un riscatto, che ha coinvolto il riciclaggio di 3,75 milioni di dollari attraverso criptovalute. I criminali hanno trasferito i pagamenti del riscatto attraverso operatori di casinò prima di distribuire i fondi attraverso canali di asset digitali. La cooperazione con Binance ha permesso agli investigatori di identificare i sospetti e tracciare i flussi di denaro illecito sulla blockchain.#CardanoDebate
Richard Teng, CEO di Binance, ha commentato sulla piattaforma X dei social media il 13 giugno dicendo:
Quando le criptovalute vengono abusate, interveniamo. Il nostro team ha lavorato con le autorità filippine per tracciare un riscatto in criptovalute di 3,75 milioni di dollari, identificare i sospetti e i loro flussi attraverso i nostri strumenti di intelligence.
Il gruppo di lotta contro i crimini informatici della polizia nazionale filippina ha affrontato delle sfide nel tracciare transazioni multilivello a causa del coinvolgimento di soggetti privati che gestiscono accordi di viaggio e scommesse per i giocatori ad alto rischio. Questi operatori hanno agito come intermediari, contribuendo a nascondere il percorso finanziario prima che i fondi arrivassero ai portafogli di criptovalute. Un funzionario dell'applicazione della legge ha sottolineato l'importanza del supporto di Binance dicendo: "I fondi del riscatto sono stati distribuiti su più indirizzi prima di arrivare infine ai portafogli di criptovalute. L'assistenza rapida di Binance ha avuto un ruolo cruciale nell'aiutarci a procedere con le indagini".
Oltre a fornire analisi, Binance ha interrotto il processo di riciclaggio di denaro congelando i beni ad esso collegati. Ha dichiarato la piattaforma di scambio di criptovalute:
Il nostro team ha anche congelato oltre 3,5 milioni di dollari in criptovalute correlate, interrompendo l'infrastruttura finanziaria della rete. Lin è stato successivamente arrestato e ha pled guilty in un tribunale federale statunitense per cospirazione per traffico di droga, riciclaggio di denaro e distribuzione di farmaci falsi.#CardanoDebate
La piattaforma Binance ha segnalato che sforzi simili hanno contribuito a smantellare reti di crimine informatico in Thailandia e Malesia. Mentre le criptovalute pongono nuove sfide per l'applicazione della legge a livello globale, i sostenitori delle criptovalute sostengono che la trasparenza della blockchain offre alle forze dell'ordine modi innovativi per rilevare e interrompere il finanziamento illecito.#Binance
ADA USDC BTC BNB ETH USDT LA RISOLUZIONE
