「Il fondatore di AEX catturato in Thailandia! 5 milioni di dollari di schemi Ponzi rivelati, aveva truffato 20 milioni di dollari!」
Il veterano del settore delle criptovalute Huang Tianwei è finalmente stato catturato! Il 12 giugno, questo fondatore della borsa di scambio Anyin (AEX) è stato arrestato all'aeroporto in Thailandia, accusato di un piano Ponzi criptato da 200 milioni di baht (circa 5 milioni di dollari). Ancora più scioccante è che questo è avvenuto dopo che nel 2022 AEX ha subito un crollo e lui è scappato, per poi tornare in Thailandia a riprendere le sue attività illecite!
💣 Timeline della "carriera di truffatore" di Huang Tianwei
2013: Fondazione di Bit Era (una delle prime borse di scambio in Cina)
2018: Rinomina in AEX, lancio di investimenti ad alto interesse (annuo 30%+)
2022: Crollo di AEX, congelamento dei prelievi, 20 milioni di dollari evaporati
2025: Nuovo piano Ponzi in Thailandia, mirato a investitori cinesi
"Era stato arrestato in Guangxi, eppure è riuscito a scappare in Thailandia per continuare a truffare" — Vittima
🕵️♂️ Dettagli sul caso di truffa in Thailandia
Metodo: inganno di 2 cinesi con "investimenti ad alto rendimento in Bitcoin"
Proventi illeciti: 200 milioni di baht BTC trasferiti istantaneamente a un mixer
Arresto: riconoscimento facciale in aeroporto attiva un mandato di cattura internazionale
（Confronto con operazioni sospette）
🇨🇳 Crollo di AEX in Cina:
22.000 vittime
147 BTC non prelevabili
La società è stata cancellata in anticipo e ha fatto perdere le sue tracce
⚠️ Avviso per l'industria: segnali premonitori di un crollo della borsa
1️⃣ Promozione aggressiva di investimenti ad alto interesse (classico schema Ponzi)
2️⃣ Cancellazione collettiva delle società affiliate
3️⃣ Fondatore in frequenti viaggi all'estero
4️⃣ Ritardi nei prelievi + servizio clienti assente
