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📉 Grandi truffe e crimini crypto di questo mese
1. Gang di truffatori e riciclaggio di USDT basata su Telegram smantellata in India
Un'unità di crimine informatico a Lucknow ha smantellato una banda gestita tramite Telegram (per lo più cittadini cinesi) che riciclava ₹75–80 lakh (~90–100k dollari) tramite transazioni USDT su conti di mulo in appena due mesi. Nessun KYC o documentazione è stata utilizzata, rendendo la tracciabilità molto difficile cryptorank.io+15thecondia.com+15beincrypto.com+15timesofindia.indiatimes.com.
2. Furto di Bitcoin da 245 milioni di dollari e piano di rapimento in Connecticut
Il 19enne Veer Chetal si è dichiarato colpevole di un enorme furto di crypto—rubando 4.000 BTC (~245 milioni di dollari) attraverso truffe di impersonificazione. In un colpo di scena drammatico, i suoi genitori sono stati successivamente rapiti in un tentativo di riscatto volto ad estorcergli i proventi in crypto newstimes.com.
3. Poliziotto di Bengaluru con 13 portafogli crypto usati nell'estorsione
Un agente di polizia di Bangalore avrebbe avuto 13 portafogli crypto collegati a schemi di estorsione ai danni di funzionari governativi. La polizia ha congelato i portafogli e sta indagando su una rete più ampia che potrebbe coinvolgere funzionari di alto livello timesofindia.indiatimes.com.
4. Hack politico da 90 milioni di dollari su un exchange iraniano
Hacker legati agli antenati (Predatory Sparrow / Gonjeshke Darande) hanno colpito l'exchange Nobitex dell'Iran, rubando oltre 90 milioni di dollari in BTC, ETH, DOGE—e poi “bruciandoli” tramite portafogli inaccessibili. Questo sembra essere motivato politicamente in mezzo alle tensioni Israele-Iran timesofindia.indiatimes.com+4wired.com+4apnews.com+4.
5. Truffa crypto del call center di Mohali: impatto di ₹50 crore
La polizia ha fatto irruzione in un call center a Mohali che ha truffato gli investitori per ₹50 crore (~6 milioni di dollari), inviando falsi avvisi su transazioni crypto non autorizzate. Le vittime sono state costrette a trasferire denaro tramite voucher e carte regalo timesofindia.indiatimes.com.
6. Raid a Bangkok sui truffatori di “investimenti” in criptovalute
Le autorità thailandesi hanno smascherato un anello truffaldino che prendeva di mira gli australiani: 13 arrestati per aver gestito un call center di investimento falso che ha truffato oltre 1,9 milioni di dollari, poi hanno convertito i fondi in crypto per oscurare i trasferimenti news.com.au.
🔍 Tendenze e modelli più ampi di questo mese
Truffe potenziate da AI e deepfake: un rapporto del Q1 2025 ha segnalato almeno 87 anelli di truffa deepfake smantellati in tutta l'Asia. Le impersonificazioni abilitate dall'AI di figure pubbliche (es. Elon Musk, funzionari governativi) vengono utilizzate per promuovere piattaforme di investimento false coinedition.com+3cointelegraph.com+3beincrypto.com+3.
Furti di phishing e frodi SMS in aumento: le perdite da phishing hanno raggiunto 364 milioni di dollari ad aprile, con 5 milioni di dollari persi in attacchi di drenaggio dei portafogli. Le truffe di phishing SMS che imitano gli exchange di crypto sono aumentate di circa il 50%.
Tattiche di truffa di recupero: dopo il crollo del ponzi CBEX della Nigeria (~650 milioni di dollari di perdite), i truffatori stanno contattando le vittime per “tasse di attivazione” per recuperare i fondi—una classica strategia di truffa di recupero thecondia.com.
🛡️ Consigli chiave per proteggerti
Non fidarti mai di chiamate vocali o video che affermano di essere funzionari—soprattutto quelle che ti incoraggiano a condividere le chiavi del portafoglio.
Verifica gli URL e invia gli indirizzi con attenzione, ed evita di concedere approvazioni illimitate di token en.wikipedia.org+2beincrypto.com+2cointelegraph.com+2blog.visiion.io+1ainvest.com+1.
Attiva una robusta 2FA (app di autenticazione preferita), e tratta gli avvisi SMS con sospetto reddit.com+2cryptorank.io+2blog.visiion.io+2.
Fai attenzione ai programmi di recupero di “fondi persi” che ti chiedono di pagare per accedere a vecchi investimenti.
Utilizza portafogli separati per interazioni ad alto rischio, come airdrop o piattaforme sconosciute.
Il crimine crypto rimane dilagante: a giugno si sono verificati truffe multimilionarie, estorsioni a livello statale, hack di natura politica e inganni avanzati guidati dall'AI. Rimanere vigili, verificare ogni contatto e limitare l'esposizione sono essenziali.
