Europol e agenzie globali smantellano una rete di truffe in criptovaluta
Secondo PANews, Europol ha annunciato lo smantellamento con successo di una rete di truffe sugli investimenti in criptovaluta in collaborazione con la Guardia Civile spagnola e agenzie di enforcement dalla Estonia, Francia e Stati Uniti. Questa operazione ha preso di mira un gruppo criminale responsabile della truffa di oltre 5.000 vittime in tutto il mondo.
Lo sforzo coordinato ha portato all'arresto di cinque individui, con tre arrestati nelle Isole Canarie e due a Madrid. Si ritiene che la rete criminale abbia riciclato circa 5,39 miliardi di dollari (circa 4,6 miliardi di euro) attraverso schemi di investimento fraudolenti.
Gli investigatori hanno scoperto che i criminali operavano una rete globale di associati per facilitare prelievi di contante, trasferimenti bancari e transazioni in criptovaluta. Inoltre, avrebbero stabilito aziende e infrastrutture bancarie a Hong Kong per gestire i fondi illeciti.
Supportata da Europol dal 2023, questa indagine evidenzia la crescente minaccia delle truffe online, che Europol considera un rischio significativo per la sicurezza interna all'interno dell'Unione Europea.
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