Nel nostro paese, sebbene il commercio di criptovalute non abbia ottenuto riconoscimento ufficiale, il suo livello di partecipazione al mercato supera di gran lunga le aspettative pubbliche. Secondo stime incomplete, il numero attuale di utenti cinesi coinvolti nelle criptovalute potrebbe superare gli 80 milioni. Questo dato potrebbe essere difficile da percepire nei cerchi sociali, ma in realtà, è proprio a causa dell'anonimato e della segretezza delle transazioni che molte attività di trading avvengono silenziosamente al di fuori della vista della società.


Prendendo come esempio piattaforme di trading globali come OKX e Binance, la struttura degli utenti mostra una notevole presenza di investitori cinesi, un fatto che rivela senza dubbio che le criptovalute hanno già una base utente ampia e attiva nel paese.


Tuttavia, questo non è un nuovo continente d'investimento "pieno d'oro". Nella realtà, oltre il 99% degli investitori finisce in perdita. Non è una coincidenza, ma deriva dalla durezza della struttura del mercato e delle barriere all'ingresso.



Problema d'investimento: pochi accumulano criptovalute, difficile trovare vincitori

Tra tutti i metodi legali per guadagnare, "accumulare criptovalute" è considerato la strategia più tradizionale e robusta. Tuttavia, il successo di questo approccio richiede tre condizioni chiave:

Conoscenza professionale

Fondi sufficienti

Forte convinzione nel mantenere a lungo termine


Tutti e tre sono indispensabili; l'alta barriera all'ingresso fa sì che chi riesce a accumulare criptovalute per aumentare la propria ricchezza sia una rarità.

Arbitraggio grigio: metodi di frode in continua evoluzione

In netto contrasto ci sono le innumerevoli "scorciatoie per arricchirsi velocemente" nel mercato - vari comportamenti fraudolenti, che stanno diventando gradualmente "percorsi alternativi" agli occhi degli speculatori:

Truffe su larga scala:

Creare token per sfruttare gli investitori: creare denaro dal nulla e scappare con i fondi raccolti


Truffa del 'piano di macellazione': inventare relazioni d'investimento per guadagnare fiducia e fondi



Sebbene questi metodi siano allettanti, sono spesso accompagnati da un alto rischio legale e tracciabilità; una volta scoperti, i coinvolti spesso non possono sfuggire alle responsabilità penali.


Truffe minori hanno una base di "popolarità":

Assistere nel trasferimento di fondi fraudolenti


Accettare pubblicità di "rimborso nel settore delle criptovalute"


Indurre altri a investire tramite account social


Fornire supporto tecnico o facilitare transazioni per i truffatori


Queste azioni hanno barriere d'ingresso basse, monetizzazione rapida e difficoltà di responsabilità immediata, attirando così numerosi partecipanti con un atteggiamento di fortuna:

Alcuni sono stati vittime, ma sono stati spinti a cercare vendetta; alcuni hanno agito per pressione economica; molti altri sono stati indottrinati dalla presunta "scienza del successo nel settore delle criptovalute", convinti di poter navigare nel confine della regolamentazione.



Realtà assurda: rappresentazioni di commedie sarcastiche

Il mercato delle criptovalute è intrecciato con bolle e desideri, dando vita a numerose commedie esilaranti:



Un certo influencer ha fallito nel creare un token e, dopo essere stato controinvestito dalla comunità, ha persino scritto sui social media per "lamentarsi".


Un certo progetto ha visto i suoi fondatori finire in prigione per frode, e hanno persino cercato di pubblicare una dichiarazione su un avvocato su internet per "cercare simpatia".



Questi eventi non solo rivelano l'universalità dei problemi di mercato, ma espongono anche il disprezzo estremo di alcuni partecipanti per le regole e le conseguenze.


Prospettiva prospettica: la regolamentazione e la liquidazione sono solo una questione di tempo

Oggi, in un contesto di alta trasparenza informativa, ogni transazione di criptovalute, ogni arbitraggio illegale, ogni promozione online lascia tracce di dati chiari. Queste tracce stanno diventando indizi importanti per le autorità nell'individuare e combattere le attività illecite legate agli asset virtuali.


Con il continuo rafforzamento del nostro sistema di regolamentazione e l'intensificazione delle azioni legali, qualsiasi tentativo di "arricchirsi con le criptovalute" sarà liquidato nel tempo.


Il mondo delle criptovalute non è privo di futuro. Ma il suo futuro non appartiene a coloro che ignorano le leggi e credono nei percorsi brevi per il successo.