Le forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno arrestato il fondatore di WhiteRock Ildar Ilham, secondo un post sui social media condiviso dall'investigatore blockchain ZachXBT. Ilham è stato arrestato dopo essere diventato una persona di interesse per il suo presunto coinvolgimento nella truffa ZKasino, che ha rubato 30 milioni di dollari.
Secondo l'avviso condiviso da ZachXBT, Ilham è stato arrestato dalle autorità negli Emirati Arabi Uniti, che poi hanno contattato i Paesi Bassi per informarli dell'arresto. Si dice che sarà estradato nel paese dove dovrà affrontare accuse penali. Il progetto ZKasino a cui era coinvolto è stato commercializzato come una piattaforma di gioco decentralizzata e ha raccolto oltre 30 milioni di dollari in fondi di prevendita lo scorso anno. Tuttavia, non è riuscito a mantenere le promesse, e il team avrebbe presumibilmente deviato i fondi degli investitori.
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato Ildar Ilham in relazione alla truffa di ZKasino
Questo arresto arriva mesi dopo che Elham Nourzai, un'altra figura chiave legata al complotto, è stata arrestata dalle autorità olandesi l'anno scorso ad aprile. Nourzai è stata successivamente rilasciata, dopo di che i fondi rubati hanno improvvisamente iniziato a essere riciclati on-chain tramite reti come ZkSync, Starknet, Ethereum e Solana. Le vittime della truffa hanno espresso la loro soddisfazione per l'arresto, prendendo d'assalto la sezione commenti del post per condividere le loro opinioni.
ZachXBT ha fatto per primo il collegamento quando ha rivelato un legame tra almeno un membro del team della truffa di uscita ZKasino da $30M e il progetto WhiteRock tracciando transazioni on-chain che collegano entrambi i progetti e un indirizzo email personale. Secondo ZachXBT, WhiteRock (WHITE) è emerso sulla scena alla fine dello scorso anno, completo di numerosi grandi segnali di allerta che non sono passati inosservati.
L'investigatore on-chain ha evidenziato alcuni di quei segnali di allerta, tra cui un team anonimo senza storia, partnership false e molti portafogli secondari finanziati tramite scambi istantanei. L'investigatore è stato anche in grado di trovare il legame di Ildar con WhiteRock dopo aver contattato un influencer che è stato pagato tramite un portafoglio di marketing di WhiteRock. ZachXBT ha anche scoperto che il portafoglio aveva fondi con una ricompensa rubata di ZKasino.
Ci sono state anche diverse transazioni tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2025 in cui i fondi di ZKasino sono stati trasferiti a uno scambio istantaneo, con i portafogli di WhiteRock che ricevevano quantità simili da altri scambi istantanei tramite XMR. Nonostante le sue prospettive poco chiare, WhiteRock non ha ancora tirato un tappeto, ma ZachXBT crede che il legame di Ildar con il progetto, così come la storia del progetto con nomi come ZKasino, significa che c'è una alta possibilità che alla fine accadrà.
Il post delle autorità degli Emirati Arabi Uniti ha accusato il fondatore di WhiteRock di frode per $30M ZKasino è apparso per la prima volta su Coinfea.
