🚨 I portafogli Huione hanno trasferito quasi $1 miliardo USDT in exchange CEX dopo l'avviso di FinCEN!
🔍 Notizie rapide
Dal 1/5 al 17/6/2025, i portafogli legati a Huione hanno trasferito un totale di $10,13 miliardi USDT su Tron e $219 milioni su Ethereum, di cui $942,9 milioni sono stati trasferiti a grandi exchange centralizzati.
Questo avviene dopo che FinCEN ha inserito Huione nella lista delle "preoccupazioni primarie per il riciclaggio di denaro" ai sensi dell'Articolo 311 del PATRIOT Act, vietando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interagire con questo gruppo.
🕵️ Analisi approfondita
Secondo Global Ledger, nonostante sia stata "trattata", Huione continua a operare attraverso forme di occultamento – ad esempio OTC, transazioni annidate – permettendo ai fondi di continuare a fluire verso CEX.
FinCEN stima che Huione abbia riciclato almeno $4 miliardi dall'8/2021 al 1/2025, inclusi $37 milioni da APT legati alla Corea del Nord, $36 milioni da "scam di tipo pig-butchering", e $300 milioni da altre truffe.
Una parte della piattaforma di Huione è Huione Pay, Huione Crypto, e Haowang Guarantee – un mercato Telegram che consente l'acquisto di "pacchetti di strumenti per truffe", stablecoin USDH che non possono essere congelate e servizi di riciclaggio di denaro.
Telegram ha chiuso numerosi canali di Huione Guarantee, tuttavia Elliptic & Chainalysis notano che i servizi sono riapparsi con una nuova lista, con almeno 30 piattaforme simili che continuano a operare.
🎯 Conclusione
Nonostante FinCEN abbia bloccato l'accesso ai servizi bancari statunitensi, Huione non è "morta" – il denaro continua a affluire verso CEX e le piattaforme di truffa continuano a operare nell'ombra. Questa è una lezione che ricorda: questo ecosistema può deformarsi rapidamente, richiedendo agli investitori e agli exchange di mantenere un alto grado di vigilanza, soprattutto quando si scambiano USDT o oggetti simili.