🔍 1. Truffa di Riciclaggio di Criptovalute Guidata dagli Insegnanti & Truffa Fittizia CBI in tutta l'India
Un insegnante di scuola governativa e un complice si sono spacciati per ufficiali del CBI per estorcere Rs 47 lakh (~$57K) a un uomo d'affari. La polizia ha scoperto una rete operativa in tutta l'India, riciclando fondi rubati attraverso USDT in società di comodo—apparentemente diretta da gestori in Haryana sotto un cittadino cinese.
📸 Immagine Suggerita: Prove della polizia con trasferimenti USDT e diagramma di flusso della società di comodo.
💰 2. Il DOJ Congela $225M in Truffe Romantiche “Pig-Butchering”
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha congelato un incredibile $225 milioni legati a truffe di criptovalute basate su relazioni romantiche—rendendola la più grande confisca mai avvenuta in questa categoria. Circa 400 vittime sono state colpite a livello globale.
📸 Immagine Suggerita: Grafica di cuore spezzato + portafoglio + timbro "Congelato $225M".
🇳🇬 3. Imitatore Nigeriano Ruba $250K tramite Truffa di Trump
Un truffatore con sede a Lagos ha creato email false imitanti Steve Witkoff, sostenendo donazioni per l'inaugurazione di Trump, ed ha estratto $250,300 USDT/ETH da un donatore. L'FBI ha recuperato circa $40K.
📸 Immagine Suggerita: Screenshot di email con visuali di Trump, icona USDT, linee tracciate.
🌏 4. Binance & Polizia di Ahmedabad Smantellano Truffa Transfrontaliera da $200K
Le autorità indiane, con l'aiuto dell'FIU di Binance, hanno smantellato una truffa di "arresto digitale" transfrontaliera che ha estorto oltre $200,000 a vittime utilizzando minacce legali false. Inclusa la detenzione di un cercatore di lavoro in Nepal.
📸 Immagine Suggerita: Thread di estorsione WhatsApp + logo Binance + distintivo della polizia.
🛡️ Come Proteggerti Ora
Tipo di Truffa Segnali di Allerta Movimento di Sicurezza
Falsi funzionari & appelli Chiamata che afferma problemi di FIR/legali Controlla due volte tramite informazioni di contatto ufficiali
Truffa di pig-butchering in incontri Interesse romantico improvviso + spinta a investire Non investire sotto pressione emotiva
Truffe politicamente collegate Email che utilizzano nomi di alto profilo + richieste di fondi Verifica tramite domini di organizzazioni ufficiali
Truffe di arresto digitale Messaggi che minacciano arresto/azioni legali Conferma tramite autorità prima di pagare
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