La corte britannica condanna due individui per frode nella consulenza Crypto per 2 milioni di dollari
I due individui Raymondip Bedi e Patrick Mavanga sono stati recentemente condannati dalla corte britannica per aver truffato 65 vittime investendo in una società di consulenza crypto fasulla, appropriandosi di un totale di 2,03 milioni di dollari. #England
Dettagli del caso e della sentenza
Dal 2017 al 2019, Bedi e Mavanga hanno gestito aziende truffaldine come CCX Capital e Astaria Group LLP. Mavanga è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, mentre Bedi ha ricevuto una pena di 5 anni e 4 mesi. Entrambi hanno ammesso di aver commesso frode, riciclaggio di denaro e detenzione di documenti d'identità falsificati. Mavanga è stato inoltre riconosciuto colpevole di ostruzione della giustizia per aver cancellato registrazioni telefoniche relative al caso.
Tendenze criminali finanziarie emergenti
Questo caso rientra in uno sforzo più ampio del governo britannico per reprimere i crimini finanziari che sfruttano le lacune tra il mercato tradizionale e le piattaforme digitali poco regolamentate. La scorsa settimana, una corte britannica ha anche condannato due fratelli, Redinel Korfuzi e sua sorella, per cospirazione al trading insider, guadagnando quasi 1,35 milioni di dollari sfruttando applicazioni di trading simili a quelle crypto.
Entrambi i casi evidenziano l'aumento delle forme di frode e inganno nel contesto di un mercato finanziario e crypto sempre più interconnesso, richiedendo alle autorità di regolamentazione di intensificare la supervisione e l'applicazione della legge. #anhbacong
