🚨 Avviso normativo sulle criptovalute 🚨
🌐 L'anno scorso, le aziende di criptovalute hanno pagato ben 5,8 miliardi di dollari di multe, di cui 4,3 miliardi hanno colpito Binance, evidenziando un aumento delle sanzioni antiriciclaggio (AML). Le multe della finanza tradizionale sono rimaste invariate a 835 milioni di dollari, il livello più basso in un decennio.
📊 I dati di Fenergo mostrano un aumento del 30% delle multe per riciclaggio di denaro a 6,6 miliardi di dollari, sottolineando la necessità di una supervisione più forte. Nel 2023 sono state comminate 11 multe alle aziende di criptovalute, in netto contrasto con la media di meno di due negli ultimi cinque anni.
🤔 Dennis Kelleher, CEO di Better Markets, vede queste cifre come un riflesso delle sfide nei nuovi settori finanziari, non un miglioramento nel settore bancario tradizionale. Gli enti di regolamentazione stanno concentrando l'attenzione sulla lotta alle frodi e alla criminalità nello spazio delle criptovalute in espansione. 🌍 David Lewis, ex capo del FATF, sollecita standard globali per affrontare le preoccupazioni di controllo in varie giurisdizioni, sottolineando l'aumento dei rischi. Il capo AML di Kroll sostiene misure preventive contro lo sfruttamento criminale.
📈 Andrew Barber di Pinsent Masons prevede un aumento delle multe man mano che i governi implementano nuove normative, mentre Charles Kerrigan ritiene che nonostante controlli più severi, potrebbero ancora verificarsi multe per enfatizzare i punti normativi nel mercato delle criptovalute da 1,8 trilioni di dollari.