L'agenzia di intelligence finanziaria australiana, #AUSTRAC , ha dichiarato che le criptovalute sono la principale minaccia nella sua repressione dei crimini finanziari. AUSTRAC ha anche annunciato le priorità legali che segnano "la riforma più ambiziosa della legge australiana contro il riciclaggio di denaro in una generazione."
Espandere l'ambito della regolamentazione e concentrarsi sui rischi
CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha affermato che l'agenzia darà priorità all'applicazione della legge dove "il rischio di danno è maggiore", sottolineando in particolare gli exchange di criptovalute e i fornitori di servizi di asset virtuali che facilitano i trasferimenti globali istantanei. "Quest'anno segna un cambiamento nella regolamentazione – da una regolamentazione focalizzata principalmente sul controllo della conformità a una concentrazione sui rischi e sui danni sostanziali," ha detto Thomas.
La rete di regolamentazione estesa includerà circa 80.000 nuove imprese in settori "fase 2" come agenti immobiliari, avvocati, commercialisti, fornitori di servizi fiduciari e aziende, e agenti di metalli e pietre preziose rare. Le entità attuali devono conformarsi ai nuovi obblighi a partire dal 31 marzo 2026, mentre le entità della fase 2 devono conformarsi entro il 1 luglio 2026. La valuta digitale emerge come una preoccupazione particolare per i regolatori a causa della sua capacità di operare oltre confine.
I leader del settore accolgono con favore la chiarezza nella regolamentazione, anche se ci sono ancora preoccupazioni riguardo ai tempi di attuazione e all'accesso ai servizi bancari tradizionali per le aziende di asset digitali. Tuttavia, alcuni esperti considerano questo sviluppo normativo positivo, affermando che l'Australia sta affrontando direttamente i rischi legati agli asset digitali e "è molto probabile che collabori con il settore per mitigare quei rischi, piuttosto che cercare di limitare o rallentare l'attività commerciale." #Australia
