Le truffe di criptovalute continuano a essere un problema persistente, con nuove varianti e metodi che emergono costantemente. A metà del 2025, è stato osservato un aumento significativo nei fondi rubati dai servizi di criptovalute, superando persino il totale del 2024.
Qui ti dettaglio alcune delle truffe più recenti e comuni, così come casi specifici segnalati:
Tipi di truffe di criptovalute recenti e comuni:
* Truffe "Pig Butchering" (Macellazione di maiali): Queste truffe combinano la frode romantica con la frode d'investimento. I truffatori stabiliscono relazioni, spesso attraverso app di incontri o social media, per guadagnarsi la fiducia della vittima. Una volta ottenuta la fiducia, la persuadono a investire in una piattaforma di criptovalute fraudolenta, dove inizialmente possono mostrare guadagni falsi per incitare a investimenti maggiori, prima di scomparire con i fondi.
* Esempi recenti: Sono stati segnalati casi globali che coinvolgono vittime negli Stati Uniti, truffate per quasi 37 milioni di dollari, con reti di riciclaggio di denaro che operano dalla Cambogia. Piattaforme come dimensionvip.com, dimensionalaccount.com, dimesioal.com, cryptomo.net, Conxio.com e taimhex.cc sono state identificate in questo tipo di truffe.
* Falsi exchange o piattaforme d'investimento: I truffatori creano siti web e applicazioni che imitano exchange di criptovalute legittimi o piattaforme d'investimento, promettendo alti rendimenti. Le vittime depositano denaro, ma non possono ritirarlo o sono costrette a pagare tariffe esorbitanti per liberare i loro fondi.
* Esempi recenti: È stata segnalata l'interruzione di una piattaforma d'investimento fraudolenta chiamata "Triangular" a luglio 2025, con il sequestro di oltre 325.000 dollari in criptovalute.
* Phishing: Invio di email o messaggi con link malevoli che rimandano a siti web falsi simili a piattaforme di criptovalute legittime. L'obiettivo è rubare credenziali di accesso, chiavi private o informazioni personali.
* Truffe di "Pump and Dump": I truffatori gonfiano artificialmente il prezzo di una criptovaluta di basso valore diffondendo informazioni false o esagerate, per poi vendere le proprie partecipazioni a un prezzo gonfiato, lasciando altri investitori con token privi di valore.
* Fake ICOs (Offerte Iniziali di Monete Falsi): Vengono pubblicizzati progetti di criptovalute inesistenti o fraudolenti per attrarre investitori, e una volta raccolto abbastanza denaro, i truffatori scompaiono.
* Furti di fondi da servizi e exchange: Gli attacchi diretti a exchange e servizi di criptovalute hanno comportato perdite massicce.
* Esempio notevole nel 2025: L'hacking di ByBit da parte della RPDC (Corea del Nord) per 1,5 miliardi di dollari, che rappresenta circa il 69% di tutti i fondi rubati dai servizi quest'anno ed è il furto di cripto più grande della storia.
Casi e cifre recenti (metà 2025):
* Sono stati rubati oltre 2,17 miliardi di dollari da servizi di criptovalute fino ad ora nel 2025, superando il totale del 2024.
* I compromessi dei portafogli personali rappresentano una parte crescente del totale dei furti, costituendo il 23,35% dell'attività di fondi rubati fino ad ora nel 2025.
* A luglio 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato azioni per confiscare 7,1 milioni di dollari in criptovalute collegate a uno schema di frode sullo stoccaggio di petrolio e gas, e ha sequestrato 225 milioni di dollari in cripto rubati a più di 400 persone in tutto il mondo in un altro caso.
* Una coppia a Denver è stata accusata di una truffa di criptovalute multimilionaria, richiedendo quasi 3,4 milioni di dollari a investitori per una criptovaluta priva di valore.
* L'Ufficio per le Frodi Gravi del Regno Unito (SFO) ha congelato beni in criptovalute di un CEO collegato a un'indagine di frode, essendo la prima volta che utilizzano nuovi poteri per congelare cripto.
Come proteggerti:
* Fai ricerche approfondite: Prima di investire in qualsiasi criptovaluta o piattaforma, verifica la sua reputazione, il team dietro il progetto e leggi le recensioni di altri utenti.
* Fai attenzione alle promesse di alti rendimenti garantiti: Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Gli investimenti in criptovalute comportano rischi e nessuno può garantire guadagni.
* Verifica l'identità: Diffida delle persone che conosci online (specialmente su app di incontri) che rapidamente ti chiedono denaro o ti offrono consigli d'investimento in cripto.
* Usa exchange reputati: Operare solo su piattaforme di scambio di criptovalute conosciute e regolamentate.
* Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA): Per tutti i tuoi conti di criptovalute e email.
* Proteggi le tue chiavi private: Non condividere mai le tue chiavi private o frasi seed con nessuno. Usa portafogli hardware per maggiore sicurezza se hai grandi quantità di criptovalute.
* Fai attenzione ai link e ai file sospetti: Non cliccare su link in email o messaggi di testo inaspettati e fai attenzione quando scarichi software o applicazioni da fonti sconosciute.
* Rimani informato: Segui le notizie sulle truffe di criptovalute per riconoscere le nuove tattiche utilizzate dai delinquenti.
La vigilanza e lo scetticismo sono fondamentali nel mondo delle criptovalute.
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