Nel hashtag “#CryptoScamSurge” discuteremo della crescente incidenza delle truffe crypto nel primo trimestre del 2025.
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🔍 Prove dell'aumento delle truffe crypto
💥 Q1 2025 — Utilizzo aumentato di AI e inganno multi-fase
Nel Q1 2025, le truffe in crypto sono aumentate del 200%. I truffatori hanno iniziato con "micro-transazioni" per facilitare il drenaggio dei portafogli. Hanno catturato le vittime con combinazioni di deepfake AI, clonazione vocale e false approvazioni. GoPlus Security riporta che le perdite ammontano a oltre $200 milioni, equivalenti a un singolo caso nel Q1 2025.
Il Rapporto Anti-Truffa 2025 di Bitget / SlowMist / Elliptic indica che nel 2024 ci sono stati $4,6 miliardi di attività di truffe crypto, con un aumento del 29% secondo Zac Chainalysis, e oltre il 40% dei casi riguardava coinvolgimenti di deepfake; nel Q1 2025 sono stati smantellati 87 anelli di truffe guidati dall'AI.
Le truffe di malware crypto tramite Telegram hanno registrato un aumento del 2000%, con accessi non autorizzati ai dati dei portafogli e credenziali crypto tramite bot falsi e gruppi di phishing, come riportato da Scam Sniffer.
📊 Perdite globali e suddivisione per tipo di truffa nel corso dell'anno
Nel 2024, ci sono state grandi perdite dovute a truffe HYIP / pig butchering e rug-pulls, con pig butchering al 33,2% e HYIP al 50,2%, per un totale di entrate da truffe che ha raggiunto $12,4 miliardi. Si segnala un tasso di truffe globale in aumento del 48%.
Le perdite basate su payout in crypto da parte di truffatori degli investimenti ammontano a $472 milioni per il Q1 2025, con un totale di $1,5 miliardi di perdite da truffe sugli investimenti in un anno, e il crypto sta diventando una quota significativa.
🏦 Modelli industriali e risposta normativa
Negli Stati Uniti, almeno due vittime di truffe pig butchering hanno subito una perdita di $5 milioni, mentre sono in corso cause legali contro le banche per negligenza e la pressione per aiutare le vittime delle truffe nelle istituzioni finanziarie sta aumentando.
A causa dell'aumento degli sfruttamenti dei chioschi crypto (Crypto ATMs), gli stati degli Stati Uniti come Illinois e Vermont hanno stabilito limiti di utilizzo giornaliero e Spokane ha vietato il loro utilizzo. La dichiarazione della FTC riporta che le perdite da frodi con ATM crypto sono aumentate di 10 volte nel periodo 2020–2023.
La Commissione per la revisione economica e della sicurezza U.S.-China ha segnalato che i centri di truffa della Cina si sono diffusi nel sud-est asiatico e che negli Stati Uniti ci sono stati oltre $5 miliardi di perdite dovute a pig-butchering e frodi sui social media nel 2024; sono inclusi movimenti diretti per il recupero dei dati e la collaborazione con le forze dell'ordine nelle regioni come Myanmar e Laos.
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🧾 Riepilogo
Settore Tasso di cambio / Kyat Argomenti sui costi
Perdite da truffe nel 2024 ~$4,6 B di perdite in crypto; $12,4 B di frodi totali Deepfake e ingegneria sociale dominano
Crescita Q1 2025 +200% di aumento delle truffe in crypto, $472 M da truffe dirette in crypto-pay Schemi guidati dall'AI e drenaggio della catena descritti
Vettori comuni Pig-butchering (33%), HYIP (50%) Costruzione della fiducia lenta, schemi romantici/postali
Piattaforme sfruttate Malware Telegram in aumento del 2000%, bot falsi, impersonificazione sui social media Il phishing e il malware nel settore delle criptovalute stanno rapidamente aumentando
Azioni normative e legali Regolamentazione degli sportelli automatici negli Stati Uniti, cause legali contro le banche, inasprimenti normativi in Asia Truffe collegate a reti transfrontaliere; Myanmar/Laos implicati
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🧠 Punti da tenere a mente
1. Non concedere approvazioni illimitate ai token – concedere permessi ad EOAs può facilitare il drenaggio dei portafogli. 2. Essere consapevoli delle truffe di deepfake e impersonificazione – controllare doppiamente le approvazioni video sintetiche, i post sui social media falsi e i link Zoom falsi. 3. Esercitare cautela con gruppi Telegram e bot sconosciuti – potrebbero esserci attacchi malware basati su clipboard. 4. Utilizzare strumenti di controllo delle autorizzazioni sui nostri portafogli per revocare le approvazioni dormienti. 5. Esercitare cautela nell'uso di sportelli automatici regolamentati – è importante prestare attenzione alla natura irrevocabile del pagamento tramite chioschi crypto.
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✅ Conclusione
La "CryptoScamSurge" rappresenta il picco peggiore delle truffe in crypto nel Q1 2025, con perdite globali di $4-5 miliardi a causa di deepfake AI, strategia di pig-butchering, drenaggio multi-stadio dei portafogli e malware di Telegram. Le azioni normative, le campagne di sensibilizzazione e le misure di sicurezza tecniche si stanno rivelando estremamente utili per proteggere la comunità crypto. Studiare attentamente le truffe e prestare attenzione alle autorizzazioni del portafoglio, alle tattiche di phishing e alle false approvazioni è fondamentale.
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