La forte fluttuazione dei prezzi su timeframe brevi e il cambiamento di direzione in pochi secondi non è più un comportamento casuale nei mercati delle criptovalute, ma un riflesso diretto del dominio dei bot su un grande volume di trading. Questi sistemi algoritmici, che includono bot di scalping, maker di mercato e trading algoritmico ad alta velocità, non solo interagiscono con il mercato, ma spesso lo creano e lo guidano.
Secondo rapporti di piattaforme specializzate come Investopedia e Cryptolume, la percentuale di scambi eseguiti tramite bot supera il 60% in alcuni periodi, specialmente in asset ad alta liquidità. Questi sistemi sfruttano piccole differenze di prezzo, eseguono migliaia di ordini in pochi secondi, o anche applicano strategie come lo Spoofing e l'Arbitraggio per massimizzare i profitti e confondere i trader individuali.
Studi di enti di regolamentazione come la FCA indicano che l'accelerazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nei mercati ha superato la capacità degli enti regolatori di contenerlo, minacciando la trasparenza e aumentando la fragilità del mercato in caso di fluttuazioni improvvise. Inoltre, dati recenti mostrano che molti di questi sistemi non mirano a ottenere grandi profitti da ogni singolo scambio, ma si accontentano di piccole percentuali che si accumulano costantemente.
Il movimento dei prezzi generato da questi sistemi conferisce al mercato un aspetto "artificiale", rendendo l'analisi tecnica tradizionale insufficiente e richiedendo una comprensione più profonda della natura dei bot e dei loro metodi.
