๐จ Ultime Notizie da Nuova Delhi โ Una donna infamemente soprannominata "Crypto Queen" dell'India รจ stata arrestata dalla polizia di Delhi per aver orchestrato una frode online di โน17 lakh che รจ stata successivamente canalizzata attraverso canali di criptovaluta utilizzando USDT (Tether).
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๐งฉ La Frode WFH Che Ha Portato alla Criptovaluta
Il caso รจ iniziato con un'offerta online apparentemente innocua di "lavoro da casa". Le vittime erano promettenti facili commissioni in cambio del completamento di compiti digitali. Ma una volta accettate, sono state manipolate a trasferire denaro tramite UPI sotto le spoglie di 'depositi di sicurezza' o 'autorizzazioni anticipate'.
Una sola vittima ha segnalato perdite superiori a โน17,29 lakh, innescando un'indagine sul crimine informatico.
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๐ฎโโ๏ธ Chi รจ la โCrypto Queenโ?
La donna, identificata come Nidhi Agarwal, gestiva le operazioni crittografiche dietro le quinte. Ha agito come principale gestore del denaro rubato, convertendo i fondi riciclati in USDT (una stablecoin) utilizzando rivenditori OTC non regolamentati tramite Telegram.
Ha lavorato insieme a 4 associatiโKrish, Gaurav, Manthan e Deepaโche l'hanno aiutata a raccogliere fondi, accogliere vittime e gestire comunicazioni fraudolente.
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๐ฑ Come รจ stata usata la crittovaluta
๐น Il denaro della vittima รจ stato raccolto tramite UPI
๐น Trasferito a 'titolari di conti penny' (conti bancari con bassa KYC)
๐น Convertito in USDT tramite venditori P2P su Telegram
๐น L'USDT รจ stato spostato tra piรน portafogli per evitare la tracciabilitร
La polizia crede che l'uso della crittovaluta non sia stato casualeโera un passo di riciclaggio pianificato progettato per rendere quasi impossibile la tracciabilitร .
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๐ Impatto sulla Fiducia e sulla Regolamentazione
Questo caso non รจ un attacco alla crittovaluta, ma dimostra come gli attori malintenzionati abusino della tecnologia blockchain per sfuggire al controllo. Sottolinea ulteriormente l'urgente necessitร di regolamentazioni piรน forti sulla crittovaluta e di enforcement del KYC sulle piattaforme decentralizzate.
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๐ Azione Legale in Corso
La polizia di Delhi ha registrato FIR sotto:
Sezioni IPC per frode e cospirazione criminale
Legge sulla Tecnologia dell'Informazione per frodi digitali
Si prevedono ulteriori arresti e recuperi di portafogli mentre le indagini continuano.
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๐ Pensieri Finali
L'aumento dei casi di frode legati alla crittovaluta in India indica un divario crescente tra l'adozione del Web3 e la consapevolezza. Mentre la blockchain offre trasparenza, gli attori malintenzionati sono rapidi a sfruttare i punti deboli negli scambi P2P e nelle aree grigie regolamentari.
L'arresto della โCrypto Queenโ di Delhi รจ un campanello d'allarmeโnon solo per le forze dell'ordine, ma anche per i cercatori di lavoro e le piattaforme crittografiche.
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๐ Rimani al sicuro. Verifica prima di fidarti. E ricordaโla blockchain non mente mai, ma i truffatori sรฌ.
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