đ¨ Ultime Notizie da Nuova Delhi â Una donna infamemente soprannominata "Crypto Queen" dell'India è stata arrestata dalla polizia di Delhi per aver orchestrato una frode online di âš17 lakh che è stata successivamente canalizzata attraverso canali di criptovaluta utilizzando USDT (Tether).
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𧊠La Frode WFH Che Ha Portato alla Criptovaluta
Il caso è iniziato con un'offerta online apparentemente innocua di "lavoro da casa". Le vittime erano promettenti facili commissioni in cambio del completamento di compiti digitali. Ma una volta accettate, sono state manipolate a trasferire denaro tramite UPI sotto le spoglie di 'depositi di sicurezza' o 'autorizzazioni anticipate'.
Una sola vittima ha segnalato perdite superiori a âš17,29 lakh, innescando un'indagine sul crimine informatico.
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đŽââď¸ Chi è la âCrypto Queenâ?
La donna, identificata come Nidhi Agarwal, gestiva le operazioni crittografiche dietro le quinte. Ha agito come principale gestore del denaro rubato, convertendo i fondi riciclati in USDT (una stablecoin) utilizzando rivenditori OTC non regolamentati tramite Telegram.
Ha lavorato insieme a 4 associatiâKrish, Gaurav, Manthan e Deepaâche l'hanno aiutata a raccogliere fondi, accogliere vittime e gestire comunicazioni fraudolente.
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đą Come è stata usata la crittovaluta
đš Il denaro della vittima è stato raccolto tramite UPI
đš Trasferito a 'titolari di conti penny' (conti bancari con bassa KYC)
đš Convertito in USDT tramite venditori P2P su Telegram
đš L'USDT è stato spostato tra piĂš portafogli per evitare la tracciabilitĂ
La polizia crede che l'uso della crittovaluta non sia stato casualeâera un passo di riciclaggio pianificato progettato per rendere quasi impossibile la tracciabilitĂ .
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đ Impatto sulla Fiducia e sulla Regolamentazione
Questo caso non è un attacco alla crittovaluta, ma dimostra come gli attori malintenzionati abusino della tecnologia blockchain per sfuggire al controllo. Sottolinea ulteriormente l'urgente necessità di regolamentazioni piÚ forti sulla crittovaluta e di enforcement del KYC sulle piattaforme decentralizzate.
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đ Azione Legale in Corso
La polizia di Delhi ha registrato FIR sotto:
Sezioni IPC per frode e cospirazione criminale
Legge sulla Tecnologia dell'Informazione per frodi digitali
Si prevedono ulteriori arresti e recuperi di portafogli mentre le indagini continuano.
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đ Pensieri Finali
L'aumento dei casi di frode legati alla crittovaluta in India indica un divario crescente tra l'adozione del Web3 e la consapevolezza. Mentre la blockchain offre trasparenza, gli attori malintenzionati sono rapidi a sfruttare i punti deboli negli scambi P2P e nelle aree grigie regolamentari.
L'arresto della âCrypto Queenâ di Delhi è un campanello d'allarmeânon solo per le forze dell'ordine, ma anche per i cercatori di lavoro e le piattaforme crittografiche.
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đ Rimani al sicuro. Verifica prima di fidarti. E ricordaâla blockchain non mente mai, ma i truffatori sĂŹ.
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