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Cos'è la verifica dell'identità (KYC)?
Riepilogo
I controlli KYC richiedono ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare l’identità dei propri clienti. Ciò rientra negli sforzi dell’impegno antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per combattere i crimini finanziari e garantire la dovuta diligenza della clientela.
La verifica dell'identità combatte in modo proattivo l'attività criminale raccogliendo e verificando le informazioni sui clienti. Questi controlli aumentano la fiducia sul campo e aiutano i fornitori di servizi finanziari a gestire i propri rischi. La verifica dell'identità è diventata una pratica comune sulle piattaforme di valuta digitale. Ma alcuni critici sostengono che ciò priva lo spazio delle criptovalute dell’anonimato e della decentralizzazione per cui le criptovalute sono note.
I controlli KYC richiedono ai fornitori di servizi finanziari di identificare e verificare l’identità dei propri clienti. Ciò rientra negli sforzi dell’impegno antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per combattere i crimini finanziari e garantire la dovuta diligenza della clientela.
La verifica dell'identità combatte in modo proattivo l'attività criminale raccogliendo e verificando le informazioni sui clienti. Questi controlli aumentano la fiducia sul campo e aiutano i fornitori di servizi finanziari a gestire i propri rischi. La verifica dell'identità è diventata una pratica comune sulle piattaforme di valuta digitale. Ma alcuni critici sostengono che ciò priva lo spazio delle criptovalute dell’anonimato e della decentralizzazione per cui le criptovalute sono note.
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