⚖️ MonnaieNumer
Dossier OSINT – Segnalazione di Scam TON / Telegram
Usurpazione dell'identità @monnaienumer
Data : 15 giugno 2025
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1. INFORMAZIONI GENERALI
Denunciante : MonnaieNumer (entità OSINT indipendente)
Email : contact@monnaienumer.proton.me
Telegram : @monnaienumer
Luogo : Senegal
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2. OGGETTO DEL RAPPORTO
Segnalazione di una frode crypto che sfrutta la blockchain TON, bot Telegram, un link fraudolento fragment.com, e un wallet TON attivo.
L'identità @monnaienumer è stata usurpata a fini di frode.
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3. DETTAGLI DELLO SCAM
- Handle Telegram usurpato : @monnaienumer
- Link fraudolento : https://fragment.com/username/ton_boost
- Frodatore : nome visualizzato “Willian” (foto cartoon – meme “uomo che getta soldi”)
- Bot utilizzato : @directnotifybot
- Indirizzo TON : Uf_BbsF1...LShiscNK
- Sceneggiatura utilizzata : richiesta di aiuto umanitario per un “gatto cieco”, tramite link TON
- Importo stimato rubato : ~1,3 milioni USD
- Localizzazione probabile del frodatore : Bibipur Extension, Lucknow (IN), tramite analisi rete OSINT
- Infrastruttura utilizzata : server AWS + CDN Cloudflare
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4. PROVE ALLEGATE
- Screenshot Telegram e link fragment
- Screenshot del wallet TON attivo
- Risoluzione IP AWS + Cloudflare
- Timeline di indagine OSINT
- Profilo Telegram fraudolento
- Log di attività (stato Telegram, messaggi)
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5. RICHIESTE A CHAINABUSE
1. Registrazione pubblica del wallet TON fraudolento
2. Marcatura del link fragment come scam/phishing
3. Comunicazione con AWS e Cloudflare
4. Coordinamento tecnico per escalation CERT / partner
5. Messa in contatto con altri analisti / vittime
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6. DICHIARAZIONE DEL DENUNCIANTE
Io sottoscritto, MonnaieNumer, agendo in un contesto di vigilanza cittadina digitale e di cybersicurezza, certifico che le informazioni allegate sono state raccolte in modo legittimo, a scopo di protezione degli utenti di internet.
