I conti bancari delle persone che fanno trading P2P di criptovalute su Binance e altre piattaforme stanno venendo bloccati. Qual è il problema e come proteggersi? Ecco informazioni semplici e aggiornate:
🔍 Come funziona tutto ciò?
✅ Acquisti/vendite di criptovalute su Binance P2P
✅ I soldi vengono ricevuti tramite bonifico bancario
🚫 Le banche considerano queste transazioni sospette e bloccano l'account
🏦 Perché le banche stanno facendo ciò?
SBP non ha vietato le criptovalute, ma ha ordinato una stretta sorveglianza delle banche.
Nelle transazioni P2P:
I soldi provengono da fonti sconosciute
Ci sono volumi elevati senza motivo commerciale
Ci sono rischi di frode o chargeback
Tutto ciò attiva i sistemi di rilevamento AML e frodi.
⚖️ È illegale?
❌ No. Il trading P2P non è illegale, ma si colloca in una zona grigia.
Le banche sono più caute, per questo motivo:
Gli account possono essere bloccati
I soldi possono essere trattenuti
Le indagini richiedono tempo
🛡️ Come proteggersi?
✅ Fare trading solo con utenti verificati
✅ Salvare screenshot e registrazioni
✅ Creare un conto aziendale separato per volumi elevati
✅ Costruire una relazione preesistente con la banca
🚨 Cosa fare se l'account viene bloccato?
📞 Contattare la banca
📁 Inviare prove e documento d'identità
🔁 Fare follow-up regolarmente
💡 Parlare direttamente con il dipartimento AML/CFT
📌 Nota finale
Il quadro legale delle criptovalute in Pakistan non è ancora chiaro.
le regole non sono ancora finalizzate, le pratiche di trading sicuro sono necessarie.
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