Oggi in Pakistan, il trading di crypto, specialmente il trading P2P (Peer-to-Peer), sta diventando molto popolare. Tuttavia, le banche e le autorità hanno intensificato il monitoraggio. Molti trader hanno visto bloccato il loro conto bancario solo perché hanno effettuato transazioni di grandi dimensioni o sospette.
Perché il conto viene bloccato?
Le transazioni P2P possono essere considerate sospette dalle banche.
Transazioni ad alto volume senza prova di business.
Rimesse o trasferimenti esteri che non rispettano le regole.
Problemi di conformità AML (Anti Riciclaggio) e FATF.
Suggerimenti per il Trading:
1. Mantieni un registro accurato di ogni transazione.
2. Tieni separati il tuo conto bancario per le transazioni personali e di trading.
3. Utilizza exchange registrati e canali legali per il trading di crypto.
4. Effettua transazioni entro i limiti, evita volumi eccessivi in un solo giorno.
Ricorda:
Una volta che il conto è bloccato, è difficile riaprirlo, e il processo di verifica può essere lungo. La sicurezza prima, il profitto dopo.
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