I truffatori stanno diventando sempre più astuti nel mondo del trading P2P di Binance, e se non fai attenzione, la tua cripto guadagnata con fatica potrebbe svanire in pochi secondi. Ecco una semplice panoramica dei trucchi più comuni, scenari reali e come proteggerti.
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1. Falsa Prova di Pagamento
Come ti truffano:
Vendi USDT su Binance P2P. L'acquirente ti invia uno screenshot di pagamento falso, ma non viene effettivamente trasferito denaro. Se rilasci la tua cripto senza controllare il tuo conto bancario, è andata per sempre.
Esempio:
Un acquirente ti mostra uno screenshot di un trasferimento di PKR 50.000. Più tardi, scopri che il tuo saldo bancario non è cambiato.
Rimani al sicuro:
Controlla sempre direttamente il tuo conto bancario — non fare mai affidamento sugli screenshot.
Mantieni tutta la comunicazione all'interno della chat di Binance (è registrata per le dispute).
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2. Truffa di Chargeback
Come ti truffano:
L'acquirente paga tramite un metodo reversibile come PayPal o una carta di credito. Una volta rilasciato USDT, annullano il pagamento tramite la loro banca o piattaforma di pagamento.
Esempio:
Un acquirente afferma una “transazione non autorizzata” su PayPal. Il pagamento viene annullato e perdi sia la cripto che il denaro.
Rimani al sicuro:
Evita opzioni di pagamento che possono essere annullate.
Attieniti ai bonifici bancari diretti verificati.
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3. Affari Off-Platform
Come ti truffano:
L'acquirente suggerisce di portare l'affare su WhatsApp, Telegram o un'altra piattaforma per “evitare commissioni” o ottenere un “prezzo migliore.” Una volta ottenuta la tua cripto, scompare — e Binance non può aiutare.
Esempio:
Invii USDT al di fuori di Binance. L'acquirente ti blocca immediatamente.
Rimani al sicuro:
Non fare mai affari al di fuori dell'escrow di Binance — è la tua unica protezione reale.
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4. Truffa di Pagamento Eccessivo
Come ti truffano:
L'acquirente invia più soldi di quanto concordato e chiede un rimborso. Più tardi, il loro pagamento originale viene annullato, e perdi i tuoi fondi.
Esempio:
Vendi USDT per PKR 50.000. Loro inviano PKR 70.000 e richiedono indietro PKR 20.000. La banca annulla i PKR 70.000, lasciandoti in deficit di PKR 20.000.
Rimani al sicuro:
Non rimborsare finché non verifichi che il pagamento sia genuino e irreversibile.
Contatta il supporto Binance se si verifica un pagamento eccessivo.
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5. Phishing & Takeover Account
Come ti truffano:
I truffatori inviano pagine di accesso false di Binance o email di phishing. Inserisci le tue credenziali e loro dirottano il tuo account.
Esempio:
Ricevi un'email che dice: “Il tuo account è a rischio, clicca qui per metterlo in sicurezza.” Il link è falso, ma ti connetti, e rubano i tuoi dati.
Rimani al sicuro:
Assicurati che l'URL sia binance.com.
Abilita Google Authenticator 2FA.
Non cliccare mai su link sospetti.
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6. Gruppi Pump & Dump
Come ti truffano:
I gruppi affermano di conoscere monete che “decolleranno.” Pompa brevemente il prezzo, poi lo svende, lasciando gli acquirenti tardivi in perdita.
Esempio:
Acquisti un token a $1.50 basato su un “consiglio segreto” del gruppo. Pochi minuti dopo, crolla a $0.30.
Rimani al sicuro:
Evita gruppi di hype e segnali di “profitto garantito”.
Fai sempre le tue ricerche.
Regole d'Oro per un Trading Sicuro su Binance P2P
✅ Fai trading solo all'interno dell'escrow di Binance
✅ Conferma i fondi nel tuo conto bancario prima di rilasciare cripto
✅ Evita PayPal e metodi di pagamento reversibili
✅ Attiva 2FA e whitelist per i prelievi
✅ Mantieni tutte le chat all'interno della piattaforma Binance
✅ Stai lontano da affari che sembrano troppo belli per essere veri
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