Il trading di crypto su Binance P2P ha fornito alle persone un metodo facile e diretto per comprare/vendere USDT, BTC e altre monete — ma con ciò anche i truffatori diventano attivi ogni giorno con nuovi metodi. Se diventi anche solo un po' negligente, puoi perdere la tua crypto e anche i tuoi soldi.
Qui trovi un'analisi delle frodi più comuni in Binance P2P, con esempi reali e le precauzioni che ti terranno al sicuro.
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1️⃣ Tipi comuni di frode in Binance P2P
A) Fake Payment Proof 📸
Come funziona:
Vendi USDT.
L'acquirente invia uno screenshot di pagamento falso che mostra che il denaro è stato trasferito.
In realtà i soldi non vengono mai accreditati sul tuo conto — e se rilasci la crypto senza controllare la banca, essa andrà persa.
Esempio:
L'acquirente invia un “bonifico bancario” di PKR 50.000, quando controlli dopo non c'è nulla nel conto.
Precauzione:
✅ Conferma i fondi nel conto bancario, non fidarti solo degli screenshot.
✅ Parla solo all'interno della chat di Binance (le comunicazioni vengono registrate per eventuali controversie).
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B) Truffa Chargeback 💳
Come funziona:
L'acquirente utilizza un metodo di pagamento reversibile (PayPal, carta di credito).
Rilasci USDT.
Il truffatore richiede un rimborso sostenendo che ci sia stata una “transazione non autorizzata” nella banca o su PayPal.
Esempio:
L'acquirente invia $200 tramite PayPal, dopo 2 giorni PayPal restituisce il denaro — perdi sia la tua crypto che i tuoi soldi.
Precauzione:
✅ Evita pagamenti reversibili.
✅ Preferisci solo bonifici bancari diretti verificati.
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C) Off-Platform Deals 📱
Come funziona:
L'acquirente dice “Facciamo trading su WhatsApp/Telegram, risparmiamo sulle commissioni.”
Invii crypto senza escrow.
L'acquirente scompare.
Esempio:
Vendi 500 USDT al di fuori della piattaforma, l'acquirente blocca e scappa.
Precauzione:
✅ Fai sempre trading attraverso l'escrow di Binance.
✅ Non uscire dalla piattaforma per un “prezzo migliore”.
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D) Trappola del Pagamento Eccessivo 💰
Come funziona:
L'acquirente invia “per errore” più soldi e richiede un rimborso.
In seguito il pagamento originale viene annullato, perdi i tuoi soldi.
Esempio:
Vendi USDT per PKR 50.000, l'acquirente invia PKR 70.000 e richiede un rimborso di PKR 20.000. La banca restituisce 70K, subisci una perdita di 20K.
Precauzione:
✅ Effettua rimborsi solo se il pagamento è genuino & irreversibile.
✅ Contatta il supporto di Binance in caso di pagamento eccessivo.
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E) Phishing & Accesso all'Account 🎯
Come funziona:
Viene inviato un link di accesso falso a Binance o un'email di phishing.
Inserisci le tue credenziali, il truffatore prende il controllo dell'account.
Esempio:
Arriva un'email: “Il tuo account Binance è a rischio — clicca qui per proteggerlo” — il link è falso.
Precauzione:
✅ Accedi solo all'URL di binance.com.
✅ Mantieni attivo Google Authenticator 2FA.
✅ Non cliccare mai su link sconosciuti.
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F) Gruppi Pump & Dump 📈📉
Come funziona:
I gruppi danno consigli su “monete segrete” che saliranno.
Lì comprano prima per pompare, poi svendono e abbassano il prezzo.
Esempio:
Segui il consiglio del gruppo e acquisti il coin a $1,50, dopo pochi minuti scende a $0,30.
Precauzione:
✅ Evita i gruppi di “segnali esclusivi”.
✅ Fai sempre le tue ricerche.
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🛡 Regole di Sicurezza Fondamentali per Binance P2P
✅ Fai trading solo all'interno dell'escrow di Binance.
✅ Conferma il pagamento sul tuo conto bancario — non fidarti degli screenshot.
✅ Evita PayPal & pagamenti reversibili.
✅ Abilita 2FA & whitelist per i prelievi.
✅ Mantieni la comunicazione all'interno della chat di Binance.
✅ Ignora le offerte “troppo belle per essere vere”.
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🔮 Parola Finale
I truffatori stanno diventando sempre più astuti — ma puoi diventare più astuto di loro. Comprendendo i loro trucchi e seguendo regole di sicurezza rigorose, puoi fare trading in sicurezza su Binance P2P. Un piccolo errore nel crypto può costarti tutto — quindi rimani sempre all'erta, controlla due volte e proteggi i tuoi beni come se fossero oro.
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