🚨 Frode di trading Binance — Cosa devi sapere (Focus P2P)

I truffatori stanno diventando più intelligenti — specialmente nelle transazioni P2P di Binance.

Ecco una panoramica delle truffe più comuni, esempi reali e come rimanere al sicuro.

1️⃣ Tipi comuni di frodi

A) Prova di pagamento falsa

Come funziona:

Vendi USDT su Binance P2P.

L'acquirente invia uno screenshot di pagamento falso — ma non trasferisce mai realmente denaro.

Se rilasci cripto senza controllare la tua banca, è andata.

Esempio:

L'acquirente ti mostra un “bonifico” di PKR 50.000. Più tardi non trovi nulla nel tuo conto.

Precauzione:

Conferma sempre i fondi nel tuo conto bancario, non solo uno screenshot.

Comunica solo nella chat di Binance (registrata per le controversie).

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B) Frode di chargeback

Come funziona:

L'acquirente paga tramite metodi reversibili (PayPal, carta).

Dopo aver rilasciato USDT, annullano il pagamento tramite la loro banca o servizio di pagamento.

Esempio:

L'acquirente afferma di aver effettuato una “transazione non autorizzata” su PayPal — il denaro viene rimborsato a loro, perdi sia contante che cripto.

Precauzione:

Evita opzioni di pagamento reversibili.

Preferisci bonifici bancari diretti verificati.

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C) Affari fuori piattaforma

Come funziona:

L'acquirente suggerisce di spostare l'affare su WhatsApp/Telegram per un “prezzo migliore” o “senza commissioni.”

Svaniscono con la tua cripto — nessuna protezione di Binance.

Esempio:

Accetti di fare trading fuori da Binance. L'acquirente ti blocca dopo aver ricevuto il tuo USDT.

Precauzione:

Non fare mai trading fuori dall'escrow di Binance.

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D) Trappola dell'overpayment

Come funziona:

L'acquirente invia “accidentalmente” soldi extra e chiede un rimborso.

Più tardi, il loro pagamento originale viene annullato — perdi i tuoi soldi.

Esempio:

Vendi USDT per PKR 50.000, inviano PKR 70.000 e richiedono indietro PKR 20.000. La banca annulla i 70K, lasciandoti in perdita di 20K.

Precauzione:

Non rimborsare fino a quando i fondi non sono confermati genuini e irreversibili.

Se hai pagato troppo, contatta il supporto di Binance.

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E) Phishing e presa di controllo dell'account

Come funziona:

I truffatori inviano link di accesso a Binance o email falsi.

Inserisci i tuoi dettagli, prendono il controllo del tuo account e prelevano fondi.

Esempio:

L'email dice “Il tuo account è a rischio, clicca qui per metterlo al sicuro.” Il link è falso.

Precauzione:

Controlla che l'URL sia binance.com.

Abilita Google Authenticator 2FA.

Non cliccare mai su link sconosciuti.

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F) Gruppi Pump e Dump

Come funziona:

I gruppi affermano di conoscere monete che “andranno in luna”.

Il prezzo aumenta brevemente, poi gli insider scaricano — il prezzo crolla.

Esempio:

Acquisti una moneta a $1.50 su consiglio di un gruppo, qualche minuto dopo scende a $0.30.

Precauzione:

Evita l'eccitazione e i gruppi di “segnali segreti”.

Fai le tue ricerche.

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🛡 Regole di sicurezza d'oro

✅ Fai trading solo all'interno dell'escrow di Binance.

✅ Conferma i soldi nel tuo conto bancario prima di rilasciare cripto.

✅ Evita PayPal e altri pagamenti reversibili.

✅ Abilita 2FA e whitelist per prelievi.

✅ Mantieni la comunicazione all'interno della chat di Binance.

✅ Non cadere in affari “troppo belli per essere veri”.

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Se vuoi, posso anche trasformare questo in un'infografica semplice in modo che le persone possano capire rapidamente queste truffe senza leggere troppo testo. Questo lo renderebbe più condivisibile sui social media.