I truffatori stanno diventando più astuti — specialmente nelle transazioni P2P su Binance.
Ecco un'analisi delle truffe più comuni, esempi nella vita reale e come rimanere al sicuro.
1️⃣ Tipi di Frode Comuni
A) Falsa Prova di Pagamento
Come funziona:
Vendi USDT su Binance P2P.
L'acquirente invia uno screenshot di pagamento falso — ma non trasferisce mai realmente denaro.
Se rilasci criptovaluta senza controllare la tua banca, è andata.
Esempio:
L'acquirente ti mostra un "bonifico bancario" di PKR 50.000. Più tardi scopri che non c'è nulla nel tuo conto.
Precauzione:
Conferma sempre i fondi nel tuo conto bancario, non solo uno screenshot.
Comunica solo nella chat di Binance (registrata per le controversie).
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B) Truffa del Chargeback
Come funziona:
L'acquirente paga tramite metodi reversibili (PayPal, carta).
Dopo aver rilasciato USDT, annullano il pagamento tramite la loro banca o servizio di pagamento.
Esempio:
L'acquirente sostiene un'"operazione non autorizzata" su PayPal — i soldi vengono rimborsati a loro, perdi sia contante che criptovaluta.
Precauzione:
Evita le opzioni di pagamento reversibili.
Preferisci trasferimenti bancari diretti verificati.
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C) Offerte al di fuori della Piattaforma
Come funziona:
L'acquirente suggerisce di spostare l'affare su WhatsApp/Telegram per un "prezzo migliore" o "senza commissioni."
Scompaiono con la tua criptovaluta — nessuna protezione di Binance.
Esempio:
Accetti di fare trading al di fuori di Binance. L'acquirente ti blocca dopo aver ricevuto il tuo USDT.
Precauzione:
Non fare mai trading al di fuori dell'escrow di Binance.
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D) Trappola dell'Overpayment
Come funziona:
L'acquirente invia "accidentalmente" soldi extra e chiede un rimborso.
Successivamente, il loro pagamento originale viene annullato — perdi i tuoi soldi.
Esempio:
Vendi USDT per PKR 50.000, inviano PKR 70.000 e richiedono indietro PKR 20.000. La banca annulla i 70K, lasciandoti con una perdita di 20K.
Precauzione:
Non rimborsare fino a quando i fondi non sono confermati genuini e irreversibili.
Se hai pagato in eccesso, contatta il supporto di Binance.
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E) Phishing e Assalto all'Account
Come funziona:
I truffatori inviano link o email di login falsi di Binance.
Inserisci i tuoi dati, prendono possesso del tuo account e prelevano fondi.
Esempio:
L'email dice "Il tuo account è a rischio, clicca qui per metterlo al sicuro." Il link è falso.
Precauzione:
Controlla che l'URL sia binance.com.
Abilita Google Authenticator 2FA.
Non cliccare mai su link sconosciuti.
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F) Gruppi Pump e Dump
Come funziona:
I gruppi affermano di conoscere monete che "andrebbero in orbita."
Il prezzo aumenta brevemente, poi gli insiders scaricano — il prezzo crolla.
Esempio:
Acquisti una moneta a $1.50 su consiglio del gruppo, minuti dopo scende a $0.30.
Precauzione:
Evita i gruppi di hype e "segnali segreti".
Fai le tue ricerche.
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🛡 Regole d'Oro per la Sicurezza
✅ Fai trading solo all'interno dell'escrow di Binance.
✅ Conferma i soldi nel tuo conto bancario prima di rilasciare criptovaluta.
✅ Evita PayPal e altri pagamenti reversibili.
✅ Abilita 2FA e whitelist per i prelievi.
✅ Tieni la comunicazione all'interno della chat di Binance.
✅ Non cadere in offerte “troppo belle per essere vere”