L'India ha avviato una massiccia operazione di enforcement delle tasse sulle criptovalute, mirando a decine di migliaia di investitori e scoprendo centinaia di crores di reddito nascosto attraverso una sorveglianza avanzata basata sui dati.
L'India avvisa 44.057 investitori in criptovalute in un'ampia operazione contro l'evasione fiscale
Il Ministro dell'Unione per le Finanze Pankaj Chaudhary ha riferito al Rajya Sabha, la camera alta del parlamento indiano, in una risposta scritta questa settimana che sono stati trovati più casi di evasione fiscale coinvolgenti crypto.
“Casi di evasione fiscale legati a investimenti in criptovalute e beni digitali virtuali (VDA) sono stati rilevati dal Consiglio Centrale delle Imposte Dirette (CBDT) in più occasioni nel corso del tempo e sono state adottate le necessarie azioni ai sensi della Legge sul Reddito del 1961 dal Dipartimento delle Imposte sul Reddito in tali casi,” ha dettagliato Chaudhary. Ha osservato che in tali casi, il dipartimento adotta misure che includono il nudging dei contribuenti, la verifica elettronica, la rivalutazione e, dove necessario, operazioni di perquisizione e sequestro.
Affrontando la consapevolezza dei contribuenti, Chaudhary ha rivelato: “Il CBDT ha recentemente lanciato la campagna NUDGE (Utilizzo Non Intrusivo dei Dati per Guidare e Abilitare) per i contribuenti.” Il ministro ha aggiunto che sotto questa campagna:
44.057 email e messaggi sono stati inviati a contribuenti selezionati che avevano investito e negoziato in VDA ma non avevano riportato le transazioni nel Programma VDA delle loro dichiarazioni dei redditi.
Sull'impatto finanziario, ha dettagliato che la tassa sui trasferimenti di VDA ai sensi della sezione 115BBH, introdotta nell'anno fiscale 2022-23, ha generato ₹705 crore (80,50 milioni di dollari) di tasse dichiarate nell'anno fiscale 2022-23 e nell'anno fiscale 2023-24. Gli sforzi di enforcement hanno anche scoperto circa ₹630 crore (71,94 milioni di dollari) di reddito non dichiarato da transazioni relative a VDA attraverso operazioni di perquisizione e indagine.
Per garantire una corretta segnalazione, Chaudhary ha spiegato:
Il CBDT ha intrapreso varie iniziative per garantire una corretta segnalazione e tassazione del reddito derivante da transazioni di criptovalute.
“Questi includono l'uso di strumenti di analisi dei dati come il Sistema di Monitoraggio dei Non Contribuenti (NMS), il Progetto Insight e i database interni del Dipartimento delle Imposte sul Reddito per correlare le informazioni disponibili sulle transazioni di beni digitali virtuali (VDA) con le divulgazioni effettuate nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti,” ha chiarito. Il ministro ha ulteriormente condiviso che le dichiarazioni di Tassa Sottoposta a Ritenuta (TDS) dai fornitori di servizi di beni virtuali sono confrontate con le dichiarazioni dei contribuenti per segnalare incoerenze.
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