I clienti della banca di criptovalute fallita FTX stanno procedendo per rafforzare la loro causa collettiva contro lo studio legale Fenwick & West, che l'exchange aveva precedentemente assunto. Sostengono che le nuove prove emerse dalle indagini e dai procedimenti giudiziari mostrano che la società ha svolto un ruolo centrale nel modo in cui è stata attuata la frode all'interno di FTX.
Secondo un documento depositato in tribunale all'inizio di questa settimana, “la frode di FTX è stata possibile solo grazie all'assistenza significativa di Fenwick,” che includeva presumibilmente la progettazione e l'approvazione di strutture aziendali che facilitavano l'uso improprio dei fondi dei clienti. I clienti di FTX affermano che la società ha accettato di stabilire e rappresentare entità altamente in conflitto come la società sorella Alameda Research e la sussidiaria North Dimension, che “mancavano di qualsiasi misura di sicurezza per prevenire la perdita di miliardi di dollari.”
I procedimenti giudiziari rivelano nuovi dettagli
Il reclamo modificato afferma che i procedimenti penali contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried hanno rivelato nuove informazioni sul coinvolgimento di Fenwick. Il cofondatore di FTX Gary Wang, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e l'ex CTO Nishad Singh hanno testimoniato che Fenwick era stata informata dell'uso improprio dei fondi e aveva fornito consigli su come nascondere tali pratiche. Singh sostiene specificamente che la società ha aiutato a mascherare prestiti non autorizzati e a falsificare bilanci finanziari.
Esaminatore indipendente: Fenwick era profondamente inserita nelle operazioni di FTX
Un rapporto di un esaminatore indipendente nominato dal tribunale fallimentare ha dichiarato che Fenwick era “profondamente connesso” alla leadership di FTX e coinvolto nella maggior parte delle decisioni chiave che hanno consentito comportamenti illeciti. L'esaminatore ha affermato che la società ha aiutato a creare società di comodo per mascherare i trasferimenti di asset ed è stata dietro l'introduzione della cancellazione automatica dei messaggi nell'app Signal utilizzata dai dirigenti di FTX.
Nuove rivendicazioni legali
La causa modificata aggiunge due nuovi capi — presunti violazioni delle leggi sui titoli in Florida e California. Fenwick è accusata di aver partecipato attivamente alla progettazione, promozione e vendita di titoli non registrati, specificamente il FTX Token (FTT) e conti con rendimento offerti da FTX.
Fenwick ha costantemente negato qualsiasi illecito, sostenendo che le sue azioni erano nell'ambito della rappresentanza legale. Una causa simile era stata precedentemente intentata contro un altro studio legale, Sullivan & Cromwell, ma successivamente ritirata a causa di prove insufficienti.
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