Cosa causa il blocco dei conti bancari? Una banca blocca un conto non appena scopre una transazione illegale ad esso collegata. Tuttavia, il blocco colpisce tutti i conti che hanno ricevuto fondi dal conto contrassegnato e va oltre l'autore iniziale. Questo innesca una reazione a catena, intrappolando molte persone innocenti in una rete di incertezza finanziaria.
La funzione del trading P2P In queste situazioni, le piattaforme di trading peer-to-peer (P2P) come Binance sono frequentemente coinvolte. I truffatori acquistano conti verificati, commerciano con essi e poi contestano i pagamenti, il che blocca i conti. Per evitare ciò:
Separa le transazioni P2P dal tuo conto principale utilizzando conti bancari separati. Riduci il numero di transazioni: per diminuire la probabilità di essere contrassegnato, riduci il numero di transazioni. Non parlare di criptovalute: non parlare di termini legati alle criptovalute nei riferimenti ai pagamenti. Passi da seguire se il tuo conto è bloccato
Se il tuo conto viene negato l'accesso: Contatta la tua banca: Contatta immediatamente la tua banca e chiedi di sbloccare il tuo conto o almeno di bloccare l'importo contestato.
Giustifica i pagamenti: considera di condividere informazioni veritiere sullo scopo del pagamento e sii pronto a giustificare le tue transazioni alla tua banca. Chiedi assistenza: per assistenza, contatta il team di servizio clienti di Binance con la documentazione e gli screenshot richiesti. L'ambiente normativo del Pakistan Il governo federale e la State Bank of Pakistan (SBP) hanno deciso di vietare le criptovalute a causa di preoccupazioni riguardanti il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, gli esperti sostengono che questo approccio potrebbe non essere efficace a causa della natura delle valute digitali.
Consigli per i trader online Per ridurre i pericoli: Usa i servizi EMI: per le transazioni P2P, considera di utilizzare EasyPaisa, NayaPay o SadaPay. Tieni registri: mantieni registri precisi di tutte le comunicazioni con i compratori e le transazioni. Le transazioni insolite o ad alto volume sono monitorate dalle banche. Gli avvisi possono essere attivati dalla ricezione di più pagamenti da parti sconosciute o da transazioni frequenti legate alle criptovalute. #P2PScam $BTC
