Un potente alleanza per combattere il crimine sulla blockchain ha congelato più di 250 milioni di dollari in asset crypto illeciti in meno di un anno - e ora sta diventando ancora più grande.
L'Unità per il Crimine Finanziario T3 (T3 FCU), formata a settembre 2024 da Tron, Tether e TRM Labs, sta intensificando i suoi sforzi contro hack, frodi e riciclaggio di denaro aggiungendo Binance come primo partner nel suo nuovo programma T3+.
L'unità afferma che il suo traguardo di sequestro di 250 milioni di dollari più che raddoppia i 100 milioni che ha segnalato a gennaio, dimostrando la crescente scala - e urgenza - della sua missione. Lavorando insieme alle agenzie di enforcement in tutto il mondo, il T3 FCU ha aiutato a interrompere casi di riciclaggio di denaro, truffe di investimento, schemi di estorsione, finanziamento del terrorismo e altri crimini basati su blockchain.
Una rete di crimine più veloce e intelligente
L'espansione avviene in un momento in cui il crimine crypto sta diventando più veloce e più sofisticato. Un rapporto di Global Ledger ha rivelato che oltre 3 miliardi di dollari in crypto sono stati rubati solo nella prima metà del 2025, con gli hacker che trasferiscono fondi a velocità senza precedenti.
In alcuni casi, il riciclaggio è stato completato in meno di tre minuti. Circa il 30% dei fondi rubati è stato riciclato entro 24 ore, e quasi un quarto è stato completamente trasferito prima che la violazione fosse resa pubblica.
Questa velocità lascia poco spazio per il recupero - solo il 4,2% dei fondi rubati è stato recuperato nella prima metà del 2025.
Gli scambi centralizzati rimangono un punto critico per la prevenzione dei crimini, ma affrontano una finestra ristretta. I team di conformità hanno spesso solo 10-15 minuti per segnalare e congelare transazioni sospette prima che il denaro scompaia.
Hacker sponsorizzati dallo Stato nel mix
Molti attacchi risalgono a gruppi sponsorizzati dallo stato, reti di crimine informatico organizzato e operazioni di frodi offshore, rendendo l'applicazione della legge molto più complessa.
All'inizio di questa settimana, gli hacker hanno dichiarato di aver compromesso un importante programma di cyber-spionaggio nordcoreano, rivelando dettagli delle strategie presumibilmente utilizzate per infiltrarsi nelle piattaforme crypto globali, un promemoria che gli attori geopolitici sono profondamente coinvolti nell'ecosistema del crimine crypto.
Potere e controversia sui congelamenti dei fondi
Sebbene i risultati del T3 FCU siano significativi, l'uso crescente dei congelamenti degli emittenti di stablecoin rimane controverso.
A luglio, Tether ha congelato quasi 86.000 dollari in USDT rubati, riaccendendo il dibattito sulla centralizzazione nel crypto. I sostenitori sostengono che tali poteri siano essenziali per fermare il crimine; i critici avvertono che minano i principi di decentralizzazione su cui l'industria è stata costruita.
Il CEO di Tether Paolo Ardoino si schiera fermamente nel campo opposto:
“I cattivi attori non hanno dove nascondersi sulla blockchain. È solo attraverso uno sforzo collettivo che possiamo costruire un ambiente più sicuro e affidabile per gli utenti in tutto il mondo.”
La strada da percorrere
Con Binance a bordo, si prevede che il programma T3+ espanda la condivisione di informazioni e la risposta alle minacce in tempo reale tra scambi, piattaforme di pagamento e istituzioni finanziarie in tutto il mondo.
L'obiettivo? Rendere più difficile e rischioso - per i criminali crypto operare. E con gli hack che diventano più veloci ogni mese, la corsa per fermarli è iniziata.