Metodi Comuni di Frode P2P in PakistanProva di Pagamento FalsaLo scammer ti invia uno screenshot modificato come se avesse inviato il denaro. La transazione originale non esiste o è in attesa. Di solito avviene su Binance P2P o gruppi Facebook.

Conti Bancari / Portafogli Mobili RubatiLo scammer invia denaro da un conto hackerato. Poi, il legittimo proprietario presenta una denuncia → la banca o il portafoglio congela il tuo conto fino all'indagine.

Frode di RimborsoDopo aver ricevuto il pagamento, lo scammer presenta una denuncia di frode in banca o nel portafoglio e riottene il denaro. Di solito avviene in Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.

Trasferimento SottopagatoL'affare è di 100.000 PKR, ma lui invia 99.000 e dice di dare il resto in contante. Secondo le regole della piattaforma P2P, non dovrebbe essere rilasciato fino al ricevimento del pagamento completo.

Frode di Pagamento di Terze PartiScammer manda il denaro di un terzo al tuo conto. Poi quella persona presenta una denuncia e il tuo conto diventa sospetto (rischio di riciclaggio di denaro).

Principali Obiettivi delle Frodi P2PCommercianti Binance P2P (acquirenti/venditori di crypto)

Facebook/WhatsApp

gruppi di tradingLibero professionista che riceve direttamente EasyPaisa/JazzCashVenditori di OLX e Marketplace

Consigli per EvitareFai affari solo con acquirenti/venditori verificati (quelli con buone recensioni sulla piattaforma).Dopo aver ricevuto il pagamento, aspetta almeno 1-2 ore per ridurre il rischio di rimborso.Non condividere mai una copia del tuo CNIC, OTP o accesso al conto.Se il nome di una terza parte appare sull'estratto conto, annulla l'affare.Utilizza sempre la chat e il sistema di dispute della piattaforma P2P.