Paesi principali per perdite da truffe in criptovalute e origini dei truffatori
1. Stati Uniti
Rappresentano circa il 40% delle perdite globali legate alle criptovalute, con oltre 2,5 miliardi di dollari perduti in truffe come frodi sugli investimenti e schemi romantici. Lionsgate Network
2. Cina
Gli schemi Ponzi continuano a proliferare nel sottosuolo nonostante un divieto ufficiale sulle criptovalute. Grandi truffe, come PlusToken, hanno frodato gli utenti di miliardi. Lionsgate Network
I dati di Chainalysis suggeriscono che la Cina è tra le principali origini del traffico di truffe in criptovalute. Comparitech
3. Nigeria
Un hotspot per le truffe P2P di Binance, in particolare per le reversali di bonifici bancari e le tecniche di impersonificazione. Spesso è definita il “paradiso delle truffe P2P.” Cryptojokey.com
In Africa, la Nigeria ha segnalato oltre 9.500 casi di frode in criptovalute nel 2024, il numero più alto nella regione. CoinLaw
4. India
Aumento dei casi di truffe in criptovalute man mano che il P2P diventa più popolare. Le chargeback dei wallet e nuovi investitori con conoscenze limitate rendono l'India sempre più vulnerabile. Cryptojokey.com
5. Sud-est asiatico (Filippine, Vietnam, Cambogia, Myanmar)
Aumento degli incidenti di truffe romantiche “pig butchering” guidate da call center e fabbriche di truffe, spesso coinvolgenti traffico di esseri umani. Le vittime perdono somme significative attraverso investimenti in criptovalute manipolati. Lionsgate NetworkWikipedia+1
6. Europa (Germania, Francia, Regno Unito)
Perdendo collettivamente 1 miliardo di euro all'anno a causa di truffe, comprese brokerage false e frodi basate su deepfake. Lionsgate Network
Chainalysis cita anche il Regno Unito e la Germania tra le principali fonti di traffico di truffe in criptovalute. Comparitech
7. America Latina (Brasile, Argentina)
Insieme rappresentano circa il 12% dei casi globali di truffe in criptovalute, con una crescita significativa osservata. L'Argentina è stata colpita da uno scandalo di rug-pull da 250 milioni di dollari. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net
8. Russia
Classificata tra i primi cinque paesi da cui origina l'attività di truffe in criptovalute, secondo Chainalysis. Comparitech
L'Europa orientale (inclusa la Russia e l'Ucraina) funge da trampolino di lancio per progetti di criptovalute fraudolenti che mirano a vittime globali. CoinLaw