Il Pakistan sta affrontando un forte aumento delle truffe nel trading P2P, specialmente su piattaforme crypto, social media e WhatsApp. I truffatori utilizzano false prove di pagamento, chargeback e trucchi di phishing per intrappolare gli utenti. Molti venditori rilasciano crypto dopo aver visto uno screenshot, solo per scoprire che i fondi non sono mai arrivati. In alcuni casi, le banche bloccano anche i conti a causa di controversie, lasciando le vittime bloccate in lunghe indagini.
La SECP ha anche emesso avvisi contro piattaforme di investimento illegali come SmartPays e app di prestito fraudolente come Barwaqt, che continuano a intrappolare le persone con false promesse di facili profitti. Allo stesso modo, bande di crimine informatico sono state scoperte a gestire call center falsi a Faisalabad, attirando le vittime con piccoli “compiti” e successivamente spingendole a investimenti pesanti.
I liberi professionisti nel settore crypto sono anche loro nel mirino. Un caso recente ha visto un pakistano perdere oltre 4,12 milioni di Rs a causa di una falsa truffa HR su Upwork su WhatsApp, dove piccoli lavori sono sfociati in falsi $BTC investimenti.
✅ Consigli di Sicurezza
Conferma sempre i pagamenti bancari prima di rilasciare beni.
Utilizza sistemi di escrow ufficiali come $BNB P2P
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Evita i “gruppi di investimento” non richiesti su WhatsApp/Telegram.
Verifica le piattaforme sui siti SECP e PSX.
Segnala immediatamente le frodi a FIA o NCCIA.
⚠️ Parola Finale: Rimani all'erta! I truffatori si evolvono quotidianamente. Proteggi i tuoi beni, non fidarti mai degli screenshot e mantieni tutte le transazioni su piattaforme sicure.
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