Un trader ha recentemente venduto 700 USDT (~PKR 205.000) tramite Binance P2P—il pagamento sembrava riuscito ed è addirittura arrivato nel loro conto bancario. Ma entro 10 giorni, la banca ha congelato il conto, bloccando i fondi. L'acquirente è rimasto in silenzio, rispondendo solo con "disputa della catena" su WhatsApp quando è stato contattato.
Nonostante abbia prove solide—copia CNIC, screenshot delle transazioni, registri delle chat e una domanda formale con la banca—il trader ora è bloccato in un limbo.
Tattiche comuni di truffa P2P in Pakistan:
Falsi prove di pagamento: screenshot modificati o avvisi in stile SMS che sembrano reali, ma non lo sono. I venditori rilasciano cripto senza confermare il reale deposito bancario.