Un trader ha recentemente venduto 700 USDT (~PKR 205.000) tramite Binance P2P—il pagamento sembrava essere andato a buon fine e persino è arrivato nel loro conto bancario. Ma dopo 10 giorni, la banca ha congelato il conto, bloccando i fondi. L'acquirente è rimasto in silenzio, rispondendo solo con “disputa della catena” su WhatsApp quando è stato contattato.

Nonostante avesse prove solide—copia del CNIC, screenshot delle transazioni, registri delle chat e una domanda formale con la banca—il trader è ora bloccato in una situazione di limbo.

Tattiche comuni di truffa P2P in Pakistan:

Prove di pagamento false: screenshot modificati o avvisi in stile SMS che sembrano reali, ma non lo sono. I venditori rilasciano criptovalute senza confermare il deposito bancario effettivo.

Pagamenti di terzi o non autorizzati: Anche quando i fondi sembrano ricevuti, provengono dal conto di qualcun altro—e possono essere contestati o annullati.

Truffe di inversione: Dopo che la crypto è stata rilasciata, l'acquirente segnala un trasferimento errato o fraudolento, attivando un congelamento bancario—anche per venditori innocenti.

Tecniche di pressione: I truffatori spingono per un rilascio immediato della crypto—giocando sulla paura e l'urgenza per ingannarti a muoverti troppo in fretta.

Come Proteggerti:

1. Verifica sempre i fondi nel tuo conto bancario o portafoglio prima di rilasciare crypto—non solo uno screenshot o un messaggio.

2. Evita completamente i pagamenti di terzi—i fondi devono provenire direttamente dal conto verificato dell'acquirente.

3. Usa solo il sistema di escrow e la chat ufficiale di Binance—non spostare mai la conversazione fuori dalla piattaforma (ad es. WhatsApp o Telegram).

4. Commercio solo con trader altamente valutati e verificati—dai priorità a profili con una forte storia commerciale e feedback positivi.

5. Tieni tutte le prove: Salva i registri delle chat, screenshot, ID delle transazioni e messaggi bancari. Stai costruendo la tua difesa se qualcosa va storto.

6. Non lasciare mai che qualcuno ti faccia fretta—i truffatori prosperano creando panico per farti rilasciare crypto prima che tu sia sicuro.

7. Rimanere aggiornati con avvisi di truffa e consigli di sicurezza su Binance.

Promemoria Finale:

Nel 2024, oltre 11,000 conti bancari in Pakistan sono stati congelati a causa di frodi P2P—utenti innocenti coinvolti nelle conseguenze.

Nel 2025, è più cruciale che mai fidarsi di meno, verificare di più e rimanere sempre extra cauti su Binance P2P.

Formattazione suggerita per post in stile social media:

Inizia con intestazioni audaci e accattivanti ed emoji per urgenza.

Usa punti elenco o elenchi numerati per chiarezza.

Includi numeri reali o casi per rendere il

minaccia tangibile.

Termina con un forte invito all'azione che rafforza la vigilanza.#BNBATH880 #FOMCMinutes #BinanceHODLerPLUME #PowellWatch #REVABinanceTGE $BTC $ETH $XRP