Binance Australia ordinato di portare un revisore esterno in mezzo all'attenzione di AUSTRAC
L'unità australiana di Binance ha ricevuto 28 giorni per presentare il nome di un revisore esterno per l'approvazione da parte del regolatore finanziario del paese.
Il Centro Australiano per i Rapporti e l'Analisi delle Transazioni (AUSTRAC) ha dichiarato di avere “serie preoccupazioni” su come l'exchange gestisce i suoi obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e finanziamento del terrorismo (CTF). Il regolatore ha evidenziato un elevato turnover del personale, risorse limitate sul campo e una mancanza di supervisione da parte della direzione senior come questioni chiave.
Matt Poblocki, che dirige Binance Australia e Nuova Zelanda, ha detto a Bloomberg che l'azienda sta collaborando pienamente con AUSTRAC. “Abbiamo interagito in modo aperto e trasparente con AUSTRAC negli ultimi mesi e continuiamo a valorizzare la loro guida, esperienza e supervisione,” ha detto. Poblocki ha aggiunto che Binance è impegnata a rafforzare la conformità e continuerà a migliorare i propri sistemi e processi.
Binance non ha risposto a una richiesta separata di commento.
Questa non è la prima volta che l'exchange si trova in conflitto con i regolatori. Nel 2021, i vigilanti in più paesi hanno avvertito della mancanza di una corretta autorizzazione da parte di Binance. Quella pressione si è intensificata nel 2024 quando il fondatore Changpeng “CZ” Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere federale negli Stati Uniti dopo aver ammesso violazioni in materia di riciclaggio di denaro.
AUSTRAC ha anche intensificato la sua supervisione del settore crypto più ampio. Recentemente, ha introdotto regole più severe per gli operatori di ATM crypto dopo aver lanciato allarmi sul fatto che le macchine venivano utilizzate per facilitare truffe.