Ecco le ultime novità su Binance al 22 agosto 2025:
Cosa c'è di nuovo con Binance
1. L'Australia ordina un audit indipendente per preoccupazioni AML
L'agenzia australiana di vigilanza sui crimini finanziari, AUSTRAC, ha diretto l'unità locale di Binance, Investbybit Pty Ltd, a nominare un revisore esterno—entro 28 giorni—per valutare i controlli contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF). Le preoccupazioni citate includono una governance debole, una supervisione indipendente limitata e una carenza di personale locale, specialmente alla luce della gestione da parte di Binance di oltre 90 miliardi di dollari in volume di scambi giornaliero. Binance Australia ha accettato la direttiva e ha promesso piena cooperazione.
2. Binance collabora con BBVA per custodia off-exchange
Binance ha stipulato un accordo con la spagnola BBVA per consentire agli utenti di conservare gli asset al di fuori della piattaforma di scambio, utilizzando i Treasury statunitensi detenuti da BBVA come garanzia. Questa mossa, che costruisce fiducia dopo la pesante multa statunitense di Binance nel 2023, riflette un cambiamento più ampio del settore verso la riduzione del rischio controparte.
3. Paxos raggiunge un accordo con New York nel caso legato a Binance
Paxos Trust, un partner di Binance, ha accettato un accordo di 48,5 milioni di dollari con i regolatori di New York per le carenze nella due diligence e nell'AML legate alla loro partnership. Questo include una multa di 26,5 milioni di dollari e un investimento di 22 milioni di dollari per rafforzare il proprio framework di conformità.
Perché è importante
CaratteristicaSignificatoPressione normativaBinance è sotto crescente scrutinio a livello globale. In Australia, affronta gravi preoccupazioni di governance AML che potrebbero influenzare le sue operazioni.Ripristino della fiduciaLa collaborazione con BBVA aiuta a ridurre la dipendenza dalla custodia interna e rafforza la fiducia degli investitori sfruttando le istituzioni finanziarie tradizionali.Effetto a catenaL'accordo con Paxos evidenzia i rischi nelle relazioni con terzi degli scambi—i regolatori monitorano attentamente queste configurazioni.
Fammi sapere se desideri aggiornamenti sugli sviluppi normativi in altre regioni o approfondimenti sulla strategia globale di Binance.
