#CryptoRally Recentemente, ho incontrato una seria truffa mentre scambiavo 700 USDT (≈ PKR 205.000) su Binance P2P. Quello che sembrava essere una transazione fluida si è rapidamente trasformato in un incubo di cui ogni trader in Pakistan dovrebbe essere a conoscenza.

All'inizio, tutto sembrava normale: l'acquirente ha effettuato il pagamento, ho rilasciato la crypto e l'affare è stato contrassegnato come completato. Per 10 giorni, credevo che il commercio fosse sicuro.

Ma poi è arrivato lo shock: il mio conto bancario è stato improvvisamente bloccato e i fondi sono stati congelati. Quando ho contattato l'acquirente, ha ignorato le mie chiamate. Successivamente, ha risposto casualmente su WhatsApp, definendola una “disputa a catena.”

In banca, mi è stato comunicato che era stata presentata una disputa di PKR 205.000. Nonostante avessi fornito una spiegazione scritta, i funzionari hanno rifiutato di condividere i dettagli del caso, lasciandomi senza risposte chiare.

---

📂 Quali Prove Ho Raccolto

Fortunatamente, avevo conservato prove della transazione, tra cui:

Copia del CNIC dell'acquirente

Ricevute di pagamento e screenshot

Numero di telefono dell'acquirente e chat WhatsApp

Una denuncia formale presentata in banca

Ho anche aperto un caso di supporto con Binance, ma il processo di risoluzione è stato lento.

---

⚠️ Debolezze Chiave nel Sistema P2P del Pakistan

Questo incidente rivela due difetti critici che colpiscono i trader locali:

1. Trasferimenti di Terze Parti – I truffatori spesso inviano denaro da conti che non appartengono a loro, creando dispute legali per i venditori.

2. Processi Bancari Opachi – Anche con prove, le banche raramente divulgano dettagli completi, il che rende più difficile per le vittime difendersi.

---

🛡 Consigli di Sicurezza per i Trader P2P

Se stai facendo trading P2P in Pakistan, ecco le precauzioni essenziali che ho imparato:

Rifiuta i trasferimenti di terze parti. Accetta solo pagamenti dal conto Binance verificato dell'acquirente.

Usa un conto di trading dedicato. Tieni un conto bancario separato solo per affari P2P.

Preleva immediatamente. Sposta i fondi non appena arrivano per evitare congelamenti imprevisti.

Documenta tutto. Salva copie del CNIC, chat e prove di ogni pagamento.

Conosci i tuoi diritti. In caso di frode, segnalalo al FIA Cyber Crime Wing con prove complete.

---

✅ Parola Finale

Il trading P2P rimane un metodo utile e redditizio, ma le truffe in Pakistan stanno aumentando rapidamente. La mia esperienza mostra come i truffatori sfruttino le lacune, presentando dispute dopo i pagamenti per intrappolare i venditori onesti.

Sebbene il supporto di Binance possa aiutare, non è sempre veloce e le banche spesso forniscono poca cooperazione.

👉 A tutti i trader là fuori: rimanete vigili, registrate ogni dettaglio e siate pronti a intraprendere azioni legali se necessario. Non lasciate che la negligenza vi costi la vostra crypto.#InternationalTrade