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1. AUSTRAC Ordina un Audit Indipendente di Binance Australia
Il dramma si svolge: il regolatore australiano della criminalità finanziaria, AUSTRAC, ha imposto un audit esterno della filiale australiana di Binance—Investbybit Pty Ltd— a causa di preoccupazioni persistenti riguardo ai controlli contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF), citando un alto turnover, una debole supervisione da parte della direzione senior e un ambito limitato nei precedenti audit. Binance ha risposto che è una "misura di supervisione" e ha ribadito il suo impegno per la conformità.
Perché questo è avvincente: Si tratta di uno scontro ad alto rischio in cui le richieste di conformità globali incontrano l'esecuzione locale—e la trama si infittisce per i devoti della governance aziendale.
