• Se si guadagna molto nel settore delle criptovalute, se si preleva, se la banca chiederà l'origine del denaro dipende principalmente dall'importo, dalla frequenza, dal metodo e dallo stato della carta bancaria. In generale, se l'importo del prelievo è piccolo, la frequenza bassa, il metodo regolare e la carta bancaria normale, la banca non farà molte domande sull'origine del denaro. Ma se l'importo del prelievo è grande, la frequenza alta, il metodo non regolare e la carta bancaria anomala, la banca potrebbe verificare e indagare sull'origine del denaro per motivi di rischio e antiriciclaggio. • Se si guadagna molto nel settore delle criptovalute, se si preleva, se la banca chiederà l'origine del denaro è anche correlato se i fondi prelevati sono sospettati di reato. Se i fondi prelevati provengono da guadagni normali da trading di criptovalute e si possono fornire registri di transazione, registri di chat, registri di trasferimento on-chain e altri documenti probatori, allora anche se
Se la carta bancaria viene bloccata o la polizia interviene, è possibile sbloccare il conto e i fondi collaborando con l'indagine e spiegando la situazione. Ma se i fondi prelevati provengono da denaro sporco o altre entrate illecite e non è possibile dimostrarne la legalità e la provenienza,
Se non si rispettano le normative, si potrebbe essere accusati di occultamento di proventi di reato o di riciclaggio di denaro, e si affrontano conseguenze legali.
• Se si guadagna molto nel settore delle criptovalute, se si preleva, se la banca chiederà l'origine del denaro dipende anche dalla piattaforma, dal commerciante, dalla valuta e dal tipo di carta scelti al momento del prelievo. In generale, scegliere piattaforme di scambio di criptovalute regolari, grandi e affidabili
per effettuare transazioni OTC, utilizzando valute principali come
Utilizzare BTC, ETH e altri per transazioni OTC, utilizzando banche locali o piccole banche.
Utilizzare carte per ricevere pagamenti e trasferimenti può ridurre il rischio di essere monitorati dalle banche o dalla polizia. Al contrario, scegliere piattaforme di scambio di criptovalute, commercianti non regolamentati, piccoli o senza reputazione per transazioni OTC, utilizzando stablecoin come
Utilizzare USDT e altri per transazioni OTC, utilizzare carte bancarie di grandi dimensioni o interregionali per ricevere pagamenti e trasferimenti aumenterà il rischio di essere monitorati dalle banche o dalla polizia.
Rischio
In sintesi, se si guadagna molto nel settore delle criptovalute, se si preleva, se la banca chiederà l'origine del denaro non ha una risposta certa. Dipende da vari fattori e c'è una certa incertezza e rischio. Pertanto, quando si effettuano transazioni e prelievi di criptovalute,
È necessario prestare attenzione ai seguenti punti:
Comprendere i propri obiettivi d'investimento e la tolleranza al rischio, e stabilire un importo e una frequenza di prelievo ragionevoli in base alla propria situazione reale.
Studiare le nozioni di base sulle criptovalute e le normative legali, e rispettare le regole e i requisiti pertinenti.
Adottare modalità e canali di scambio regolari, sicuri e legali, e evitare di essere coinvolti in denaro sporco o altre fonti di finanziamento illegali.
Diversificare gli investimenti e fare aggiustamenti regolari, utilizzando diverse piattaforme, commercianti, valute e tipi di carta per le transazioni e i prelievi.
Sviluppare una buona mentalità e abitudini di investimento, e affrontare tempestivamente eventuali problemi.
Cercare aiuto e soluzioni professionali.
Spero che queste informazioni possano esserti utili. Se hai altre domande o richieste, non esitare a farmelo sapere.