Viveva come un re, senza essere notato dal mondo.
Poi un trasferimento di 300 dollari ha rivelato tutto - e tutto è crollato.
L'ascesa e la caduta selvaggia di Jimmy Chong 👇🧵
1/ Sfruttare la posizione della Via della Seta The silk road
La Via della Seta era il noto mercato nero sul dark web, dove venivano venduti tutti i tipi di merce illegale.
Jimmy Chong ha scoperto un difetto nel suo sistema di prelievo - un semplice errore di tempistica.
Gli è stato permesso di esaurire i fondi immediatamente prima che il sito potesse aggiornare i saldi dei conti.
2/ Furto di 50.000 Bitcoin
Chong ha eseguito l'exploit ripetutamente:
→ Deposito BTC
→ Prelievi casuali
→ Moltiplicalo 10x
Ha raccolto silenziosamente 50.000 BTC - che valevano circa 600.000 dollari all'epoca.
E in qualche modo... nessuno se ne è accorto.
3/ Scomparire senza lasciare traccia
Nel 2013, l'FBI ha chiuso la Via della Seta.
Il fondatore Ross Ulbricht è stato arrestato.
Ma Chong?
Non era nemmeno nei radar.
Nessuna prova. Nessun sospetto. Nessun nome nei file.
Con l'aumento del valore del Bitcoin, anche la fortuna di Chong è aumentata:
600.000 dollari » 3,3 miliardi di dollari
È rimasto in silenzio.
Ha guardato le sue monete crescere silenziosamente - diventando un miliardario.
4/ Vita tranquilla da miliardario
Chong viveva una vita lussuosa - club notturni, auto di lusso e trasferimenti segreti.
Ha riciclato piccole quantità di Bitcoin attraverso mixer e aziende fittizie.
Cauto. Tranquillo.
Proprio sotto il radar.
Anche un solo passo falso ha cambiato tutto.
5/ L'errore da 300 dollari
Chong ha trasferito una piccola somma di BTC rubati - appena 300 dollari - al suo conto Coinbase.
Un problema:
Ha registrato il suo account su Coinbase con il suo vero nome.
Questo piccolo trasferimento ha rivelato il suo velo.
6/ Informatori della blockchain
Coinbase ha segnalato la transazione. È intervenuta l'unità di crimine informatico dell'IRS.
Hanno seguito la traccia - dai portafogli moderni… il ritorno agli indirizzi della Via della Seta. Tutte le strade portano a Chong.
7/ La retata che ha cambiato tutto
Nel novembre 2021, agenti federali hanno fatto irruzione nella casa di Chong in Georgia.
Quello che hanno trovato era sorprendente:
- 50,676 Bitcoin
- Un computer nascosto in una scatola di popcorn
– Lingotti d'oro
- Cassaforte sotterranea nascosta
Questa è diventata una delle più grandi operazioni di sequestro di criptovalute nella storia degli Stati Uniti.