Molti ancora credono che l'assenza di regolamentazione significhi assenza di controllo in India.
Questa percezione è stata ufficialmente sepolta all'interno del parlamento.
Ecco cosa è realmente successo 👇
Durante una sessione alla Lok Sabha, il funzionario governativo Pankaj Chaudhary ha chiarito la posizione indiana sulle criptovalute:
✅ Sì, le criptovalute non sono regolamentate
❌ Ma non sono al di fuori del sistema
In effetti, è attualmente soggetta a tassazione e controllo di sicurezza in modo diretto.
Cosa significa tutto ciò in pratica?
Le piattaforme di criptovalute sono obbligate a registrarsi presso FIU-IND
Applicazione completa delle procedure KYC e AML e segnalazione delle transazioni
Qualsiasi attività sospetta viene monitorata e condivisa con le autorità di sicurezza
Non è mai teorico.
Fino ad ora, l'agenzia di enforcement indiana ha:
Indagine su diversi casi di criptovalute
Sequestro o congelamento di asset superiori a 4,209 crore di rupie
Arresto di 29 persone
Sollevato 24 casi ufficiali
In termini di tasse… la presa è più forte:
30% tassa fissa sui profitti delle criptovalute
1% TDS su ogni transazione
18% GST su commissioni di trading e servizi
Nessuna deduzione delle perdite
Nessuna deduzione delle spese
Non hai dichiarato le tue transazioni? 😱
L'agenzia delle entrate ha effettivamente iniziato a contattare gli utenti tramite dati delle piattaforme nell'ambito del Project Insight.
Anche gli asset crittografici esterni o registrati a nome di finti non sono esenti da controllo:
La legge Benami è applicata
La legge sul Black Money Act è applicata
E sullo sfondo, la Banca Centrale Indiana (RBI) continua a mettere in guardia sui rischi delle criptovalute imponendo restrizioni severe sulle banche.
La vera sintesi 👀
Le criptovalute in India:
Non è vietato
E non è regolamentata
Ma è controllata, tassata e soggetta a enforcement legale
Le leggi possono essere poco chiare…
Ma il controllo è molto chiaro.
Ignorarlo?
A tuo rischio ⚠️