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1️⃣ Qual è lo scopo principale del KYC (Know Your Customer- controlli nell'industria finanziaria, incluso il settore delle criptovalute)?
A- Per abilitare transazioni finanziarie anonime
B- Per stabilire l'identità di un cliente e verificare le sue informazioni
C- Per incoraggiare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro
D- Per facilitare operazioni più rapide e senza restrizioni sulle piattaforme di scambio di criptovalute
2️⃣ Quale organizzazione coordina la cooperazione multinazionale sulle condizioni normative relative ai processi KYC e AML (Anti-Money Laundering- ?
A- FATF (Gruppo di Azione Finanziaria-
B- Direttiva dell'UE contro il riciclaggio di denaro (AMLD-
C- Legge sulla segretezza bancaria (BSA-
D- PSD2 (Seconda Direttiva sui Servizi di Pagamento-
3️⃣ Quali sono alcuni dei vantaggi dei processi KYC nel sistema finanziario e nell'industria delle criptovalute?
A- Ridurre il rischio di furto d'identità
B- Incoraggiare l'interesse speculativo nelle criptovalute
C- Eliminare la necessità di misure di sicurezza dei dati
D- Promuovere la decentralizzazione e la libertà dagli intermediari
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