Oggi condividerò le forme comuni di truffa nel crypto per permettere ai nuovi arrivati di evitarle
Semplificherò le forme affinché i nuovi arrivati possano capire il più facilmente possibile
1. PHISHING
Questa è una tecnica per rubare la chiave privata, la seed phrase o l'account di scambio per appropriarsi dei beni. I malintenzionati di solito attuano attraverso 4 forme principali:
Falsificazione dell'interfaccia
Creazione di siti web/dApp identici a piattaforme affidabili: Binance, OKX, Coinbase o portafogli MetaMask, Trust Wallet, OKX Wallet.
Ti truffano facendoti inserire le informazioni di accesso o 12 caratteri di sicurezza.
Induzione tramite messaggi
Email, Telegram, Zalo fingendosi personale di supporto.
Notifiche di account non funzionanti, richiedono verifica dell'identità o ricevono premi cliccando su un link dannoso.
Pubblicità ingannevole
Acquisto di pubblicità su Google/Facebook per far apparire siti falsi in cima ai risultati di ricerca.
Gli utenti cliccano per errore su un sito "sponsorizzato" invece che sul sito ufficiale.
Contratto intelligente dannoso
Inganna gli utenti a connettere il wallet a un sito per ricevere Airdrop o exchange DEX falsi.
Quando clicchi su "Approve" (Approva), hai dato il permesso al truffatore di ritirare automaticamente tutti i soldi dal wallet.
2. ICO/IDO/PRESALE
Se il Phishing è un furto, allora l'ICO Scam è uno spettacolo mozzafiato. Nato dall'euforia del 2017, è simile a una versione "IPO" ma senza alcun controllo, senza licenze e, naturalmente, nessuno si assume la responsabilità quando i soldi svaniscono.
Uno schema vecchio ma efficace
Il truffatore di solito crea siti web molto attraenti, progetti che suonano molto allettanti come "Blockchain di livello supremo" o "Strumento AI che cambia il mondo". Scrivono whitepaper lunghi e dettagliati, usando termini tecnici e complessi per farti sentire come se stessi investendo in una rivoluzione.
Ma in realtà, ciò che compri non è un progetto, ma un investimento nel sogno di diventare ricco. Immagina di acquistare un biglietto VIP per un concerto di G-Dragon con la promessa di farti fotografare con il tuo idolo. Il giorno del concerto, ti vesti in modo sfarzoso, ma quando arrivi non c'è palcoscenico, non ci sono cantanti, solo tu in piedi in mezzo a un terreno vuoto. Questa è la sensazione della vittima del caso Pincoin o iFan di qualche anno fa: promettevano un interesse del 40% al mese e poi sono scomparsi come se non fossero mai esistiti.
Per non perdere soldi ingiustamente, ricorda:
Non fidarti delle promesse di profitto: Qualcosa che arricchisce più velocemente della velocità di schiacciare "seen" sui messaggi è per il 99% una trappola.
Analizza il team (Team): Le persone reali devono avere "cicatrici" (storia lavorativa su LinkedIn), mentre i truffatori sono spesso perfetti e affascinanti.
Comunità: Se entri su Telegram e vedi solo bot che spammare immagini di razzi "To the moon", dovresti fuggire subito.
Ma non tutti gli ICO sono una truffa!
Dobbiamo dire che il mercato ha comunque progetti ICO di alta qualità. Molti progetti hanno effettivamente costruito piattaforme che cambiano il volto della Crypto di oggi. La differenza sta nel fatto che:
Hanno un prodotto reale: Puoi vedere cosa stanno risolvendo, non è solo una promessa vuota.
Supportato da grandi fondi: Se vedi grandi nomi come Binance Labs, a16z o Paradigm investire, almeno il progetto ha superato un rigoroso processo di controllo.
Tokenomics trasparente: Il modo in cui distribuiscono le monete è chiaro, non ci sono fondatori che detengono troppe e possono "svendere" in qualsiasi momento.
Se vedi un affare troppo facile, troppo appariscente, è molto probabile che non sia un'opportunità, ma una trappola. Basta che tu sia lucido e ti prenda il tempo di informarti bene, potresti ancora trovare dei "veri diamanti" in mezzo a una giungla di progetti spazzatura.
3. PUMP & DUMP, SHILL SPORCO
Se vedi una moneta sconosciuta che all'improvviso diventa verde e viola, non ti rallegrarti subito, potresti essere "liquidità" per una svendita organizzata.
Il palcoscenico dei "Squali" e KOL
La sostanza è molto semplice: Un gruppo (Dev, squali o KOL) accumula una grande quantità di monete spazzatura a bassa capitalizzazione e LP bassa per spingerle più facilmente, poi usano i media per gonfiare il prezzo.
Creazione di notizie false estremamente sofisticate: Non sono più solo voci semplici, ora usano il Deepfake per creare video di celebrità che menzionano il progetto, o falsificano annunci da importanti exchange come Binance, OKX.
KOL "lùa gà": I "guerrieri" di Twitter o i gruppi privati di Telegram si faranno sentire: "Ecco l'affare x100", "Non perdere l'ultimo treno".
L'impatto devastante: Quando il prezzo si alza come un astronauta, è anche il momento in cui il team preme il pulsante "Sell". Solo in pochi minuti, le candele rosse cadono liberamente, lasciando coloro che sono entrati dopo con un wallet in rosso del 80-90% e uno sguardo vuoto.
Segnali per riconoscere l'odore di svendita:
Aumento irrazionale dei prezzi: Una moneta aumenta del 500% senza alcun aggiornamento tecnologico o notizie ufficiali dal progetto.
Comunità "sballata" sui prezzi: Telegram/Discord è pieno di bot che spammare immagini di razzi, pump pump, 100x, chiunque chieda di tecnicismi o rischi viene immediatamente attaccato.
Rumore di "prossima quotazione": Continuano a dire che sta per entrare in un top exchange, ma il sito di quegli exchange non ha assolutamente informazioni.
4. RUG PULL
Non è diverso dal Pump & Dump, il Rug Pull è proprio l'atto di "costruire la casa e poi farla crollare". Questo è un incubo per chiunque giochi a DeFi o cerchi gemme su exchange DEX. La sensazione di svegliarsi al mattino, aprire il wallet, vedere il saldo ancora presente ma il valore sceso a 0 perché tutta la liquidità è stata ritirata, è davvero molto amara.
Il caso Squid Game Token (2021) è un esempio classico: ti permette di acquistare ma blocca la funzione di vendita. Puoi solo guardare il tuo saldo aumentare mille volte in impotenza fino a quando il Dev ritira tutti i soldi e scompare.
Ma ora, i truffatori sono diventati molto più sofisticati:
Falsificazione dell'Audit: Inseriscono il logo di grandi enti di auditing come Certik, Peckshield o Hacken sul sito per fare colpo. Ma se clicchi, porta solo a un file PDF insignificante o a un sito falso.
La liquidità "bloccata a metà": Molti progetti vantano di aver bloccato la liquidità (Liquidity Lock) per creare fiducia. Ma in realtà, bloccano solo per... pochi giorni o poche settimane. Aspettano che la comunità fomo metta abbastanza soldi, e al termine del blocco ritirano immediatamente tutto.
Come riconoscere l'odore di Rug Pull per evitarlo in tempo:
Controlla bene il contratto intelligente: Non fidarti delle parole del Dev, usa strumenti come Token Sniffer, GoPlus o DexTools per scansionare il codice. Se vedi avvisi di "Honeypot" o "High Sell Tax", dovresti fuggire subito.
Verifica l'audit reale: Devi andare sul sito dell'ente di auditing per cercare l'indirizzo del contratto. Ad esempio, se il sito di Certik non ha informazioni su quel progetto, allora il logo sul sito è solo "un cappio per vendere carne di cane".
Analizza il team (Team): Se tutto il team è anonimo, usa foto AI o foto stock di Canva, non ha LinkedIn, non si espone in AMA... allora il 99% è che hanno già preparato una via di fuga.
5. PONZI
Il Ponzi in realtà non ha nulla di nuovo, è solo una versione distorta del multi-livello. Invece di invitare a cibi o cosmetici, ora usano termini "superiori" come: Staking ad alto interesse, Reddito Passivo, ROI Giornaliero... suona molto Web3 ma è completamente vuoto.
La sua essenza rimane quella di prendere i soldi da chi arriva dopo per pagare chi è arrivato prima. Il sistema può esistere finché ci sono "nuove galline" che ci mettono soldi. Quando il flusso di denaro rallenta, il "capo del tavolo" scomparirà silenziosamente con i soldi, lasciando chi è arrivato dopo con una montagna di beni senza valore.
Lezione costosa chiamata OneCoin
Guarda il caso OneCoin - una delle cicatrici più grandi nella storia della Crypto. Hanno organizzato conferenze grandiose, relatori vestiti con abiti lucidi, usando termini Blockchain come se versassero miele nelle orecchie. Molti hanno venduto persino terre per investire, credendo che fosse "il secondo Bitcoin".
Ma qual è la verità? Non c'è alcun Blockchain, né transazioni on-chain. Tutto è solo un enorme foglio Excel che registra i soldi e le commissioni. Alla fine, quando la bolla scoppia, rimangono solo lacrime e famiglie distrutte.
Come riconoscere un progetto "fortemente puzzolente" Ponzi
Nel Crypto, il profitto non è mai fisso. Il mercato fluttua ogni secondo, quindi chiunque ti prometta un tasso di interesse del 10-20% al mese in modo "sicuro" è per il 99% un genio economico virtuale o una vera truffa.
I segnali "rossi" da evitare immediatamente:
Tassi di interesse anormalmente elevati: Promettono di pagare interessi in modo costante come spremere limoni, indipendentemente dal fatto che il mercato salga o scenda.
Il prodotto "ma": Non ci sono codici sorgente aperti (Open Source), non ci sono contratti intelligenti pubblici, il prodotto reale non si vede, si vede solo un Dashboard pieno di numeri che ballano.
Dipendenza "Referral" (Riferimento): Le commissioni per la presentazione di nuovi utenti sono così allettanti da farti dimenticare in cosa stai investendo. Non sei più un investitore, sei diventato una persona che coinvolge parenti e amici nella fossa con te.
Consiglio:
Il mondo Crypto è il luogo in cui puoi cambiare vita, ma puoi anche ritrovarti senza nulla dopo un clic. Nessuno ti dice di non investire, ma investi con un approccio razionale.
I progetti truffa esisteranno sempre, cambiano solo la facciata, modificano il linguaggio per mirare a chi è confuso tra ambizione e realtà. Ti auguro di rimanere sempre lucido per mantenere i tuoi soldi prima di pensare a come guadagnare.